ZachXBT, un investigatore blockchain, ha fornito prove del presunto coinvolgimento di quattro importanti trader online in uno schema pump-and-dump con il token Ethereum PAAL AI.
"Nel complesso. Potremmo potenzialmente raggiungere fino a 2,67 milioni di follower organici", si legge in un messaggio divulgato dal gruppo Telegram dei trader accusati.
Token AI PAAL ricevuti prima delle promozioni
L'11 settembre, ZachXBT ha affermato in una serie di post su X (ex Twitter) che TraderNJ, PetaByte, XO e Trader SZ erano presumibilmente coinvolti in uno schema di pump-and-dump, con l'obiettivo di trarre profitto a spese dei propri follower.
ZachXBT ha pubblicato sui social media un diagramma che illustrava varie transazioni tra portafogli crittografici, con un focus particolare sul progetto PAAL AI.
Spiega inoltre che poco dopo aver ricevuto i token dal progetto, TraderSZ ha iniziato a promuovere il token sui suoi canali di social media:
"Il trader SZ ha ricevuto 4 milioni di PAAL dal suo team il 10 agosto e ha iniziato a scellare pochi giorni dopo. Poco dopo ha iniziato a scaricare”, ha dichiarato.
Il prezzo di PAAL AI è aumentato da 0,017 dollari il 10 agosto per raggiungere il massimo storico di 0,0451 dollari entro il 3 settembre.
Insieme alle accuse sono stati pubblicati vari testi di telegrammi e messaggi audio.
“Molti di questi ragazzi sono i nostri amici personali irl. Possiamo garantire che saranno disposti a salire a bordo se lo diciamo noi", ha rivelato un messaggio di Petabyte durante una chat di gruppo con cinque membri, sottolineando che i loro follower combinati raggiungerebbero fino a "2,67 milioni di follower organici".
Indagini crittografiche in corso da parte di ZachXBT
ZachXBT si è guadagnato la reputazione di denunciare coraggiosamente progetti fraudolenti e truffe nel settore delle criptovalute.
Tuttavia, ciò lo ha portato ad affrontare sfide legali. Il 17 giugno, i rapporti rivelano che Jeffrey Huang, noto come MachiBigBrother su Twitter, ha citato in giudizio ZachXBT per un articolo investigativo che ha scritto nel 2022.
ZachXBT ha affermato che la causa era "infondata e un tentativo di raffreddare la libertà di parola". . L'investigatore anonimo della blockchain ha promesso di contestare l'azione legale. Tuttavia, ha cercato assistenza da parte della comunità per coprire i costi associati.
Nel giro di poche ore, ha raccolto la somma impressionante di oltre 600.000 dollari in contributi. Figure degne di nota come il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao e il fondatore di Kraken Jesse Powell tra i sostenitori di spicco.
Sia ZachXBT che Huang sono andati sui loro social media il 15 agosto per annunciare di aver archiviato la causa.
Il post Quattro trader di criptovalute accusati di PAAL AI Pump and Dump Scheme è apparso per la prima volta su BeInCrypto .