The Valley Stream, residente a New York – Eddy Alexandre – ha ricevuto una condanna a nove anni di reclusione per aver commesso frode sulle merci. È stato ritenuto colpevole di aver truffato 248 milioni di dollari da oltre 25.000 investitori attraverso la sua piattaforma di trading di criptovalute chiamata EminiFX.
L'indagine ha stabilito che Alexandre ha utilizzato parte dei fondi per acquistare oggetti di lusso per sé, come auto costose.
La truffa "sfacciata".
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato la punizione di Alexandre sul suo sito ufficiale, spiegando in dettaglio il suo crimine.
Ha guidato la dubbia piattaforma di investimento in criptovalute EminiFX tra settembre 2021 e maggio 2022 e ha offerto ai clienti rendimenti di investimento elevati "garantiti" tramite una tecnologia speciale. La funzione, definita il suo "segreto commerciale", prometteva ai clienti che avrebbero raddoppiato i loro soldi entro cinque mesi.
Per farlo sembrare legittimo, ogni settimana il sito Web di EminiFX rappresentava falsamente per gli utenti alcuni ritorni sul loro investimento. Di fatto, però, Alexandre investì solo una piccola parte del denaro affidatogli e intascò il resto. Ha persino subito milioni di dollari di perdite sui fondi che ha distribuito in crypto: un fatto che non ha mai rivelato alle vittime.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato di aver indirizzato erroneamente almeno $ 14.700.000 sul suo conto bancario personale e di aver acquistato un'auto BMW per sé stesso per $ 155.000.
Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, ha affermato che la frode di Alexandre è stata "sfacciata" e includeva "la fabbricazione dal nulla di rendimenti settimanali sugli investimenti di almeno il 5%".
“In modo più eclatante, Alexandre ha reclutato molti dei suoi investitori sfruttando la sua posizione di fiducia all'interno della sua chiesa e della comunità haitiana, arrivando persino ad arruolare membri della chiesa per aiutare a reclutare investitori EminiFX. Come dimostra la sentenza di oggi, i dirigenti di criptovalute che mentono e imbrogliano i propri clienti saranno ritenuti responsabili dei loro crimini", ha aggiunto.
Oltre ai nove anni di carcere, Alexandre è stato sbattuto con tre anni di libertà vigilata e condannato a pagare la confisca per un importo di $ 248 milioni e la restituzione del valore di $ 213 milioni.
Il duo padre-figlio che rischia 20 anni di carcere
Ci sono molti esempi di malfattori che hanno truffato gli investitori di criptovalute negli ultimi anni solo per rubare i loro soldi e finanziare uno stile di vita sontuoso.
È il caso di Brandon Austin e di suo padre, Eugene "Hugh" Austin, che sono stati arrestati all'inizio di quest'anno con l'accusa di aver "vittimizzato milioni di investitori sofisticati e inesperti di criptovalute".
Simile ad Alexandre, la famiglia ha incoraggiato le persone ad acquistare criptovalute attraverso di loro promettendo grandi rendimenti. Invece, hanno sottratto ogni centesimo e hanno impiegato il denaro a loro vantaggio. Secondo i funzionari, hanno soggiornato in hotel eleganti, acquistato veicoli di lusso e visitato ristoranti costosi con i 10 milioni di dollari rubati agli investitori.
I presunti criminali ora rischiano fino a 20 anni di carcere con accuse come riciclaggio di denaro e frode telematica. Brandon si è già dichiarato colpevole, accettando di rinunciare a $ 3,4 milioni e di pagare $ 2 milioni di restituzione. I magistrati dovrebbero annunciare la sua condanna il 6 settembre.
Il post Crypto Scammer condannato a 9 anni per aver prosciugato quasi $ 250 milioni dalle vittime è apparso per la prima volta su CryptoPotato .