Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha chiesto una condanna a sette anni per Reginald Fowler, il presunto dirigente di un'attività bancaria cripto-ombra che ha operato nel 2018.
Secondo un deposito del 18 aprile, il caso giudiziario di Fowler si è trascinato per cinque anni e dovrebbe essere condannato il 20 aprile.
Il procuratore degli Stati Uniti chiede una condanna a sette anni per l'imputato
In una lettera di richiesta scritta al giudice distrettuale degli Stati Uniti Andrew Carter, Williams ha spiegato che Fowler è stato arrestato nel 2019 e accusato di trasferimenti di denaro illegali, frode bancaria e cospirazione relativa a pratiche bancarie ombra in attività di trasmissione di denaro senza licenza.
Le banche ombra si riferiscono a un gruppo di entità simili a banche senza licenza e non regolamentate che forniscono servizi simili alle banche commerciali tradizionali. Offrono molti servizi, principalmente prestiti, e sono chiamati intermediari finanziari non bancari.
Williams chiede la condanna a sette anni per conto del governo. Ha anche chiesto un intervallo da 15 a 20 anni per dimostrare la gravità del reato e la necessità di promuovere il rispetto della legge.
Il caso bancario ombra di Fowler
Nel 2018, Fowler ha lanciato Global Trading Solutions (GTS) sotto l'egida di Crypto Capital Corp, con sede all'estero, una presunta banca crittografica ombra. Hanno funzionato collettivamente come un'attività di trasferimento di denaro senza licenza che ha fornito agli scambi di criptovalute un accesso inappropriato al sistema bancario statunitense.
Tra febbraio e ottobre 2018, GTS e Crypto Capital hanno elaborato circa 750 milioni di dollari in transazioni crittografiche con diverse aziende, tra cui Bitfinex, Binance, CEX.io e QuadrigaCX. Fowler avrebbe ingannato queste istituzioni finanziarie e permesso ai criminali di riciclare i loro fondi attraverso la sua piattaforma.
Inoltre, Fowler ha truffato un imminente campionato di calcio – The Alliance of American Football (AAF) – rappresentando falsamente la fonte della sua ricchezza per acquisire una partecipazione nel club. Alla fine, l'imputato non ha potuto effettuare pagamenti programmati all'AAF, portando la lega al fallimento meno di un anno dopo.
Sebbene Fowler sia stato rilasciato su cauzione di $ 5 milioni dopo essersi dichiarato non colpevole di tutte le accuse mosse contro di lui nel 2020, ha cambiato la sua dichiarazione in colpevole nel 2022. Con l'avvicinarsi della condanna di Fowler, Williams chiede anche un ordine di restituzione di $ 53 milioni al fiduciario di AAF una confisca di $ 740 milioni.
Il post Il truffatore di criptovalute potrebbe scontare sette anni di prigione per presunta gestione di una banca ombra è apparso per la prima volta su CryptoPotato .