Nel distretto centrale della California, il 22 luglio il CEO di Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) si è dichiarato colpevole per la sua parte in uno schema di frode crittografica che coinvolge l'offerta iniziale di monete (ICO) di TBIS.
Il Dipartimento di Giustizia ha notato in un comunicato che l'ICO ha raccolto circa 21 milioni di dollari da investitori nazionali e stranieri.
Il CEO accetta le accuse
Citando documenti del tribunale, il DoJ ha sottolineato che il CEO e fondatore di TBIS, Michael Alan Stollery, ha promosso la piattaforma come un'opportunità di investimento in criptovalute e ha utilizzato diverse affermazioni false e ingannevoli per convincere gli investitori ad acquistare "BAR", il token o moneta di criptovaluta offerto da ICO di TBIS. Tuttavia, Stollery non ha registrato l' ICO presso la SEC , nonostante fosse obbligato a farlo, senza una valida esenzione dai requisiti di registrazione.
In particolare, nel 2018, la US Securities and Exchange Commission (SEC) ha ottenuto un'ingiunzione del tribunale per fermare l'ICO, definendola "una frode in corso".
In una denuncia presentata alla SEC il 22 maggio 2018, Stollaire e Titanium sono state anche accusate di aver infranto le disposizioni antifrode e di registrazione delle leggi federali sui titoli presso il tribunale distrettuale federale di Los Angeles. Inoltre, anche EHI Internetwork and Systems Management Inc., un'altra società di Stollaire, è stata accusata di aver violato le leggi antifrode nel caso.
Nel recente verdetto, Stollery ha ammesso di aver falsificato parti dei white paper di TBIS per invogliare gli investitori. Stollery ha anche inserito false testimonianze di clienti sul sito Web di TBIS e ha affermato falsamente di avere rapporti d'affari con la Federal Reserve e dozzine di aziende importanti, tra cui PayPal, Verizon, Boeing e The Walt Disney Company, per dare l'impressione di legittimità.
Stollery ha anche ammesso di non aver utilizzato i fondi investiti come promesso, ma li ha invece mescolati con i suoi fondi personali, per utilizzare i proventi per spese non correlate a TBIS, ha affermato il DoJ.
Mentre Stollery si è dichiarato colpevole di un conteggio di frode sui titoli, secondo il rilascio, sarà condannato il 18 novembre e potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere.
Le regole dell'ICO diventano più rigide
È interessante notare che il DoJ è stato abbastanza tempestivo con casi di frode crittografica e ha annunciato accuse penali contro sei imputati in quattro casi separati nell'arco di tre giorni nell'ultimo mese, ha riferito il Financial Times.
Nel frattempo, Be[In]Crypto ha anche citato il mese scorso i rapporti secondo cui l'autorità di regolamentazione dei titoli statunitense starebbe indagando se Binance abbia violato le leggi sui titoli con la sua ICO nel 2017.
Detto questo, diversi regolatori a livello globale stanno anche inasprindo le regole sull'ICO .
La Thailandia SEC ha proposto regolamenti più severi sugli ICO che richiederebbero un portale per richiedere l'approvazione all'autorità di regolamentazione per l'emissione e l'elenco di tali token sia nei mercati primari che secondari, ha riferito il mese scorso il Bangkok Post.
Il post Crypto Exec si dichiara colpevole di frode ICO da $ 21 milioni; Ecco cosa sappiamo è apparso per la prima volta su BeInCrypto .