Crypto Exchange Binance affronta le accuse di riciclaggio di denaro di $ 2,3 miliardi

Il principale exchange di criptovalute Binance ha risposto a un rapporto pubblicato dal media Reuters. Il controverso rapporto afferma che Binance è stata la chiave per supportare presumibilmente attività illecite in tutto il mondo, non ha fornito assistenza alle autorità per prevenire casi di riciclaggio di denaro e non è riuscita a imporre una solida politica Know Your Customer (KYC).

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In un post intitolato "Criptografia e riciclaggio di denaro: una scomoda verità", lo scambio si difende da queste accuse. Reuters afferma che la piattaforma è un "hub" per attività illegali che ha elaborato oltre $ 2,3 miliardi da fondi illeciti.

Ciò sarebbe stato possibile grazie alla possibilità di aprire un conto e spostare fondi su Binance solo con un indirizzo email. Reuters ha affermato che la piattaforma ha consentito agli utenti di operare con requisiti KYC minimi o nulli fino ad agosto 2021.

Durante questo periodo, i rapporti di Reuters affermano che esiste una correlazione tra la quantità di denaro che scorre attraverso lo scambio da attori malintenzionati. L'exchange ha reagito evidenziando due fatti importanti: le criptovalute costituiscono meno dello 0,9% del riciclaggio di denaro globale annuale e hanno gli strumenti per fermarlo.

Lo scambio ha detto:

Binance dispone dei sistemi antiriciclaggio più sofisticati al mondo e impiega gli investigatori antiriciclaggio più esperti non solo nelle criptovalute ma nel mondo (…). Quindi, a differenza del riciclaggio di denaro contante attraverso le banche, il riciclaggio di denaro crittografico non è difficile da identificare e interrompere.

La piattaforma afferma di aver speso "decine di milioni di dollari" per costruire un "sofisticato" team di cyber forensi. Composto da esperti del Federal Bureau of Investigation (FBI), dei servizi segreti statunitensi, della polizia europea (Europol) e di altri.

In questo senso, Binance ha affermato che sta lavorando attivamente con le forze dell'ordine. La loro cooperazione ha consentito alle autorità di eliminare Hydra, una piattaforma con sede in Russia per la distribuzione illegale di droghe, e di combattere il gruppo di hacker Lazarus sostenuto dalla Corea del Nord.

Crypto Exchange Binance consente il riciclaggio di denaro?

Nella sua risposta, Binance entra più nel dettaglio su Lazarus e Hydra. Il rapporto Reuters afferma che entrambe queste organizzazioni criminali hanno utilizzato Binance per inviare presumibilmente fondi illegali, riciclarli e supportare le loro operazioni.

Lazarus era il gruppo di hacker accusato di aver rubato oltre $ 600 milioni dal ponte Axie Infinity Ronin. Una parte di questi fondi è stata inviata a Binance. Lo scambio afferma di aver congelato oltre $ 5 milioni di questi fondi.

Inoltre, Binance afferma di essere lo scambio più aggressivo per impedire a gruppi come Lazarus di utilizzare la sua piattaforma. La società ha affermato di aver collaborato con la società di analisi a catena Chainalysis per congelare i fondi e che i membri del suo team hanno fornito informazioni che:

(…) ha portato all'identificazione del gruppo (Lazarus) e al rintracciamento dei fondi del furto di 250 milioni di dollari da uno scambio (…). Collaboriamo attivamente con numerose forze dell'ordine per prendere di mira le campagne della Corea del Nord condividendo informazioni, congelando in modo proattivo gli account e chiudendo le loro reti prima che possano scappare con successo con i fondi rubati.

Sulla piattaforma antidroga russa Hydra, le accuse sono peggiori. Il rapporto afferma che cita utenti che sostenevano che Binance fosse il "modo più veloce ed economico" per pagare gli spacciatori.

Come si vede nel grafico sottostante, Reuters collega l'espansione di Binance in Russia con un aumento delle transazioni darknet. Allo stesso tempo, afferma che questi accordi sono caduti nell'agosto 2021, quando la piattaforma ha imposto una rigorosa politica KYC.

Crypto Binance
Fonte: Reuters

Tuttavia, questo aumento dei rapporti darknet coincide anche con l'inizio della pandemia di COVID-19. Alla fine Hydra è stata eliminata, Binance afferma di aver svolto un ruolo importante in questa indagine.

A differenza del sistema finanziario tradizionale, la tecnologia cripto e blockchain può essere uno strumento per le autorità che cercano di rintracciare e fermare gli attori malintenzionati. Binance ha detto:

Senza criptovalute, molto probabilmente il caso Hydra non sarebbe mai stato risolto. La capacità di tracciare il flusso di fondi per identificare dove è stato ospitato il mercato è il motivo per cui il caso è chiuso. (…) Binance crede di aver intrapreso più azioni contro le operazioni di riciclaggio di denaro russo di qualsiasi altro scambio di criptovalute.

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Al momento in cui scriviamo, Bitcoin (BTC) viene scambiato a $ 31.300 con un profitto del 5% nelle ultime 24 ore.

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BTC si muove lateralmente sul grafico a 4 ore. Fonte: BTCUSD Tradingview

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