Nel suo continuo tentativo di regolamentare la sua scena crittografica in evoluzione e combattere i crimini crittografici, il governo sudcoreano ha offerto supporto agli operatori di asset virtuali nel paese. L'Unità di intelligence finanziaria della nazione ha recentemente tenuto un incontro con cinque fornitori locali di servizi di asset virtuali per rafforzare le loro "capacità di conformità".
Questo incontro è una mossa di follow-up da parte delle autorità sudcoreane dopo la recente organizzazione di un'unità investigativa interagenzia per combattere i crimini legati alle criptovalute.
La Korea Finance Intelligence Unit incontra gli operatori di asset virtuali
Il 27 luglio 2023, la Korea Finance Intelligence Unit (FIU) ha tenuto una riunione consultiva incentrata sul rafforzamento della risposta alle attività illegali relative alle risorse virtuali. Questo incontro ha coinvolto principalmente un gruppo di cinque operatori di risorse virtuali nazionali (Upbit, Bithumb, Coinone, Conit e Gopax). Erano presenti anche i pubblici ministeri della neonata unità investigativa congiunta per i crimini crittografici.
Secondo un comunicato stampa della Commissione per i servizi finanziari, lo scopo dell'incontro era contribuire a rafforzare le capacità di conformità degli operatori di asset virtuali al fine di affrontare i crimini di asset virtuali.
Durante l'incontro, Lee Yoon-soo, direttore dell'Unità di informazione finanziaria della Corea, ha menzionato la crescente necessità di proteggere gli investitori e stabilire ordini di transazione di mercato.
Il direttore Lee ha dichiarato che la FIU, attraverso il suo Virtual Asset Strategy Analysis Team, rafforzerà la valutazione delle informazioni finanziarie relative ai crimini crittografici e riferirà tempestivamente i risultati alle forze dell'ordine competenti.
Inoltre, ha accennato all'importante ruolo dei fornitori di servizi di asset virtuali nella lotta ai crimini legati alle criptovalute, offrendo allo stesso tempo di costruire un buon rapporto di lavoro con loro.
Il regista Lee ha detto:
Poiché il ruolo degli operatori di asset virtuali è molto importante come gateway principale per prevenire atti illegali, abbiamo in programma di rafforzare il sistema di incentivi alla conformità legale e migliorare la prevedibilità delle leggi e dei sistemi per supportare gli operatori nel garantire capacità di conformità autonome.
I cinque operatori di risorse virtuali presenti hanno evidenziato l'attuale struttura e la forza lavoro della loro azienda nell'affrontare i crimini crittografici. In particolare, Upbit, un importante scambio di criptovalute in Corea del Sud, ha rivelato il suo utilizzo dell'intelligenza artificiale per il rilevamento di transazioni difettose.
La Corea del Sud lancia un'unità investigativa congiunta per reprimere i crimini legati alle criptovalute
Mercoledì 26 luglio, le autorità sudcoreane hanno lanciato un'unità investigativa congiunta per aiutare a contrastare l'aumento dei crimini crittografici nel paese.
Questa unità chiamata "Joint Investigation Center for Crypto Crimes" è composta da 30 investigatori di sette enti governativi, in particolare l'accusa, il servizio di supervisione finanziaria, il servizio fiscale nazionale e il servizio doganale coreano.
L'unità multi-agenzia, che opera dall'ufficio dei procuratori del distretto meridionale di Seoul, si concentrerà sulla protezione degli investitori. Ciò è considerato necessario poiché il panorama crittografico della Corea continua a subire una "evoluzione" normativa.
L'ufficio del procuratore ha detto in un comunicato :
Gli asset virtuali, scambiati per oltre 3 trilioni di won (~$2,35 milioni) ogni giorno, con più di 6 milioni di partecipanti, sono già prodotti di investimento paragonabili alle azioni, ma le leggi e i sistemi non sono completi, quindi i partecipanti al mercato sono praticamente esclusi la tutela della legge.
Ha anche affermato che le indagini avrebbero specificamente preso di mira le criptovalute soggette a elevata volatilità e cancellazione dall'elenco. Inoltre, l'unità investigativa reprimerà le attività criminali, come pratiche commerciali illegali, evasione fiscale, trasferimenti di valuta estera non autorizzati e riciclaggio di denaro.