Un ex giocatore di rugby semiprofessionista di Seattle è stato condannato a due anni e mezzo di carcere federale dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver orchestrato un piano fraudolento di mining di criptovalute .
Shane Donovan Moore, 37 anni, è stato condannato per frode telematica che ha coinvolto oltre 40 investitori in diversi stati degli Stati Uniti, inducendoli con l'inganno a versare oltre 900.000 dollari con falsi pretesti.
I pubblici ministeri descrivono dettagliatamente il piano e l'abuso finanziario
Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Moore ha gestito una società chiamata Quantum Donovan LLC tra gennaio 2021 e ottobre 2022. Avrebbe detto agli investitori che i loro fondi sarebbero stati utilizzati per acquistare attrezzature per il mining di criptovalute e avrebbe promesso loro un rendimento giornaliero dell'1%.
Tuttavia, nessuna attrezzatura mineraria fu mai acquistata. Moore utilizzò invece i fondi investiti per spese personali e per ripagare i primi partecipanti a un classico schema Ponzi .
Durante l'udienza di condanna, il giudice distrettuale statunitense Tana Lin ha sottolineato il peso psicologico ed emotivo sulle vittime di Moore. Molti degli investitori erano persone che Moore aveva conosciuto tramite i suoi contatti nel rugby a Washington, Oregon, Utah, Connecticut e New Jersey.
Il procuratore aggiunto degli Stati Uniti Brian Wynne ha osservato nei documenti presentati in tribunale che Moore ha utilizzato i fondi degli investitori per finanziare le spese di sostentamento personale, tra cui viaggi di lusso, abbigliamento, elettronica e caparre per l'appartamento.
L' operazione fraudolenta funzionava utilizzando il denaro dei nuovi investitori per inviare i profitti a quelli precedenti, creando l'illusione di un'attività di mining funzionante. Per rafforzare la credibilità dello schema, Moore inviava occasionalmente criptovalute ad alcuni investitori.
Questo, affermano i procuratori, serviva a convincerli che l'attività mineraria fosse reale. Tuttavia, nessuno dei fondi è mai stato destinato all'hardware o alle infrastrutture per l'attività mineraria .
Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che le azioni di Moore hanno causato ingenti perdite finanziarie. Sebbene siano stati riscossi complessivamente oltre 900.000 dollari, le vittime hanno subito una perdita complessiva di oltre 387.000 dollari.
La discrepanza deriva dal fatto che Moore ha utilizzato nuovi investimenti per rimborsare parzialmente quelli precedenti, perpetuando l'inganno per un periodo di 21 mesi.
Il Dipartimento di Giustizia e l'FBI invitano alla cautela per i rischi di frode sulle criptovalute
L'inchiesta sulle attività di Moore è stata condotta dall'FBI e il caso è stato portato avanti dai procuratori aggiunti degli Stati Uniti Brian Wynne e Casey Conzatti.
Il procuratore degli Stati Uniti facente funzioni, Teal Luthy Miller, ha osservato che Moore ha sfruttato la crescente popolarità delle criptovalute per commettere una forma di frode nota. "Ha sfruttato la novità delle criptovalute per commettere una frode secolare: uno schema Ponzi", ha affermato Miller.
La condanna di Moore riflette un più ampio impegno da parte delle autorità statunitensi nel reprimere i programmi fraudolenti di investimento in criptovalute. Secondo l'Internet Crime Report 2023 dell'FBI, le frodi legate alle criptovalute sono aumentate negli ultimi anni, in particolare le truffe che promettono rendimenti elevati tramite mining o staking.
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