Ultimamente la Cina è diventata un focolaio di commercio illecito di criptovalute. Il paese si è guadagnato una buona reputazione nella comunità internazionale quando si tratta di truffe e attività illegali che coinvolgono criptovalute.
Negli ultimi mesi e anni, si sono verificate numerose attività illecite di rilievo provenienti dal paese o che hanno coinvolto cittadini cinesi che sono state esposte.
Ad esempio, nel luglio 2021, più di 200 vittime provenienti da almeno 20 paesi hanno perso 70 milioni di dollari a causa di truffatori che si spacciavano per donne cinesi attraenti che le hanno convinte a investire in criptovalute.
A gennaio di quest'anno, Chainalysis ha pubblicato un rapporto in cui divulgava gli investitori cinesi in criptovalute che hanno perso 2,8 miliardi di dollari a causa di famigerati strappi. C'erano otto persone arrestate coinvolte nella frode.
Lo scorso luglio, cittadini cinesi non identificati sono stati arrestati dopo aver fornito aiuto a un falso racket di app di prestito in India che coinvolgeva anche le valute digitali.
Ma forse la torta in questa conversazione è il recente smantellamento della polizia cinese di un'attività di banda criminale durata quattro anni che è stata responsabile del riciclaggio di 5,6 miliardi di dollari.
La banda di riciclaggio di denaro su larga scala "9.15".
Guidata da un certo Hong Mou, si dice che la banda "9.15" sia responsabile di oltre 300 episodi di traffico telefonico che hanno coinvolto vari siti di raccolta e pagamento in tutta la Cina.
Il gruppo, attivo dal 2018, ha anche facilitato l'incasso di fondi illeciti provenienti da frodi, gioco d'azzardo e criptovalute in dollari statunitensi per eliminare le tracce di illegalità.
Usando la criptovaluta, il gruppo di Mou è stato in grado di riciclare 40 miliardi di yuan che si convertono in circa 5,6 miliardi di dollari, affermano le autorità cinesi.
A seguito dell'operazione delle autorità cinesi, 93 sospetti sono stati arrestati e più di 100 computer e telefoni cellulari utilizzati dai membri della banda sono stati distrutti.
In linea con il caso, sono stati congelati anche fondi per 300 milioni di yuan. Il successo della rimozione della banda ha portato anche al recupero di 7,8 milioni di yuan dalle perdite economiche di varie vittime.
Criptovalute: il lato oscuro
Anche se questo può essere considerato come una vittoria per le autorità, mette indubbiamente di nuovo la classe di attività in una luce negativa.
Negli ultimi anni, paesi come gli Stati Uniti e l'Europa hanno adottato misure rigide per regolamentare l'emergere delle criptovalute come mezzo alternativo di finanziamento per i propri cittadini.
Uno dei loro argomenti convincenti è che le criptovalute possono essere utilizzate per attività illecite e questo tipo di risorse è difficile da rintracciare, almeno in qualche modo, il che le rende uno strumento interessante per il riciclaggio di denaro e altri reati correlati.
Nel frattempo, un procedimento penale per i sospetti arrestati e Mou è già al vaglio delle autorità cinesi.
La coppia BTCUSD recupera il livello di $ 19.000, scambiando a $ 19.434 sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com Immagine in evidenza da The Verge, Grafico: TradingView.com