Un giudice federale ha condannato Mohammed Azharuddin Chhipa a 30 anni e quattro mesi di prigione. Il Dipartimento di Giustizia ha rivelato il 9 maggio che Chhipa ha trasferito oltre 185.000 dollari in criptovaluta ai gestori dello Stato islamico.
Ha gestito la rete da ottobre 2019 a ottobre 2022. Il denaro raccolto è stato trasferito online e di persona, quindi convertito in criptovaluta e inoltrato a gestori in Turchia.
Finanziare l'Isis
Secondo i rapporti, i bonifici di Chhipa non erano insignificanti. Più di $ 185.000 sono passati sui suoi conti in tre anni. Parte di quel denaro è andato a pagare gli stipendi dei militanti dell'Isis. Alcuni di essi finanziavano membri donne per fuggire dalla prigione. Ha utilizzato strumenti di routine, telefoni ed e-mail, per finanziare un gruppo terroristico.
Mohammed Azharuddin Chhipa, 35 anni, di Springfield, è stato condannato ieri a 30 anni e 4 mesi di carcere per aver fornito sostegno materiale all'Isis. https://t.co/a8Ean2kAzH
– Procuratore statunitense EDVA (@EDVAnews) 8 maggio 2025
Tattiche utilizzate per eludere il rilevamento
I pubblici ministeri hanno indicato che Chhipa aveva la competenza per coprire le sue tracce. Ha utilizzato pseudonimi di posta elettronica con errori di ortografia per nascondere la sua identità. Ha cambiato telefono e ha optato per nomi falsi quando ha prenotato il trasporto.
Ha attirato anche l'attenzione dell'Interpol. Le autorità lo hanno notificato con una notifica blu dopo aver tentato di passare dal Messico all'Egitto. È stato condannato da una giuria nel dicembre 2024 con l'accusa di cospirazione e quattro accuse di sostegno materiale a un'organizzazione terroristica elencata.
Altri sequestri e liste nere
Il caso Chhipa non è un incidente isolato. Il 27 marzo, il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato circa 200.000 dollari in criptovalute associate ai portafogli gestiti da Hamas. Secondo i rapporti del Dipartimento di Giustizia, quei portafogli avevano riciclato oltre 1,5 milioni di dollari dall’ottobre 2024.
Più o meno nello stesso periodo, l'Ufficio di controllo dei beni esteri del Tesoro ha inserito nella lista nera otto indirizzi. Riferiscono che gli Houthi dello Yemen hanno utilizzato quei portafogli per acquistare armi ed eludere le sanzioni.
Sforzo globale per combattere l’abuso di criptovalute
Sulla base dei dati di Chainalysis , i gruppi estremisti hanno ricevuto almeno 24,2 miliardi di dollari in criptovalute nel 2023. Si tratta di una percentuale bassa del flusso di criptovalute illecito complessivo, ma supporta comunque la violenza.
Il Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite ha avvertito che, se non controllati, i terroristi potrebbero passare dal denaro contante e dai proiettili ai finanziamenti completamente digitali. I funzionari chiedono norme antiriciclaggio più rigorose e una maggiore collaborazione tra governi e società crittografiche.
Condannando Chhipa a una lunga pena, i giudici statunitensi stanno fissando un limite. Affermano che le criptovalute non verranno utilizzate diversamente dal denaro quando aiutano i gruppi terroristici. Il caso evidenzia una visione sempre più diffusa: se si finanzia il terrorismo, si rischia il tempo dietro le sbarre, indipendentemente da come si trasferiscono i soldi.
Immagine in primo piano da The Atlantic, grafico da TradingView