Uno dei due dirigenti senior dell'exchange di criptovalute Binance è fuggito dalle autorità nigeriane perché contro di lui sono state mosse accuse penali. Il dirigente è stato arrestato per la prima volta il 26 febbraio nell'ambito delle azioni della Nigeria contro l'exchange.
Secondo resoconti locali, il governo federale della Nigeria ha presentato accuse di evasione fiscale contro Binance nel mezzo del tumulto dell'evasione.
Da dirigente di Binance a evasore di criptovalute
Un giornale nigeriano ha rivelato che Nadeem Anjarwalla, uno dei due dirigenti di Binance detenuti, è fuggito dalla custodia del governo quasi un mese dopo la sua detenzione. Secondo il rapporto, l’esecutivo è fuggito dal Paese il 22 marzo.
Dopo la detenzione, Anjarwalla è rimasta detenuta in una guest house di Abuja con Tigran Gambaryan, anch'egli detenuto. Venerdì, le guardie in servizio hanno portato l’ormai fuggitivo in una moschea vicina “per pregare nello spirito del digiuno del Ramadan in corso”. Tuttavia, Anjarwalla è scappato e presumibilmente è volato via da Abuja su una compagnia aerea del Medio Oriente.
La logistica della fuga ha sollevato molte domande alle autorità. Al dirigente, che possiede la doppia cittadinanza britannica e keniota, è stato confiscato il passaporto durante la detenzione.
L'indagine ha svelato che il fuggitivo è fuggito dal Paese con il suo passaporto keniano. Tuttavia, come abbia avuto accesso a questo passaporto rimane un mistero per le autorità poiché portava con sé solo il suo documento di viaggio britannico quando è stato arrestato a febbraio.
Fonti hanno riferito alla testata giornalistica locale che la guest house dove erano tenuti i dirigenti di Binance era "confortevole" e "concedeva molti diritti". Si ritiene ora che i privilegi telefonici siano stati sfruttati da Anjarwalla per pianificare la sua fuga.
Le autorità stanno lavorando per scoprire la destinazione prevista del fuggitivo per riportarlo in custodia. Inoltre, le autorità del paese sarebbero in trattative con l'Interpol per emettere un mandato di arresto internazionale.
Un rappresentante di Binance ha confermato alla CNBC che l'exchange è a conoscenza della situazione e ha affermato che sta collaborando con le autorità nigeriane sulla questione:
Siamo stati informati che Nadeem non è più sotto custodia nigeriana. Il nostro obiettivo principale rimane la sicurezza dei nostri dipendenti e stiamo lavorando in collaborazione con le autorità nigeriane per risolvere rapidamente questo problema.
Binance affronta accuse di evasione fiscale in Nigeria
Come riportato da Bitcoinist, la repressione della Nigeria su Binance ha visto l'exchange di criptovalute multato di 10 miliardi di dollari all'inizio di questo mese, sostenendo che la piattaforma era responsabile della svalutazione della naira nigeriana.
Successivamente, il governo ha inviato una richiesta al CEO dell'exchange, Richard Teng. L’ultimatum richiedeva a Teng di affrontare le accuse di “finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale” nel paese.
I rapporti più recenti mostrano che il governo nigeriano ha presentato accuse di evasione fiscale contro l'exchange di criptovalute quando la notizia scioccante della fuga di Anjarwalla ha colpito il mondo.
Le quattro accuse sono state presentate presso l'Alta Corte Federale di Abuja dal Federal Inland Revenue Service. Oltre a Binance, Anjarwalla e Gambaryan appaiono come il secondo e il terzo imputato contro le accuse.
Secondo il rapporto locale, le accuse imposte all'exchange includono "il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle società, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e la complicità nell'aiutare i clienti a evadere le tasse attraverso la sua piattaforma".
Il governo federale nigeriano ha inoltre accusato l'exchange di criptovalute di non essersi registrato presso il Federal Inland Revenue Service (FIRS) a fini fiscali e di "violare le normative fiscali esistenti nel paese".
Nel novembre 2023, Binance si è dichiarata colpevole di accuse relative all'antiriciclaggio negli Stati Uniti. Ciò ha portato a un accordo da 4,3 miliardi di dollari con le autorità, tra cui Changpeng Zhao, che si è dimesso dalla carica di CEO dell'exchange di criptovalute.
