Un cittadino cinese è stato arrestato giovedì a Bangkok, dopo che la polizia ha eseguito un mandato di perquisizione legato a un presunto schema Ponzi basato su criptovalute che ha fruttato più di 100 milioni di yuan, ovvero circa 14 milioni di dollari.
L'uomo, di nome Liang Ai-Bing, è stato trovato mentre viveva in una casa a tre piani nel distretto di Wang Thonglang; sul posto gli agenti hanno recuperato una pistola Beretta senza licenza con 20 colpi di munizioni.
Operazione e arresto
Secondo quanto riportato, Liang e altri quattro sospettati hanno creato una piattaforma chiamata FINTOCH tra dicembre 2022 e maggio 2023.
Le autorità affermano che il gruppo ha utilizzato app mobili per attrarre denaro dagli investitori. Tra i nomi collegati al caso figurano Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun.
Secondo quanto riportato, tutti e cinque avrebbero lasciato il Paese, tranne Zuo, arrestato in precedenza e poi rilasciato su cauzione in attesa del processo. Nella residenza di Bangkok, la polizia ha notato un affitto mensile elevato di 150.000 baht, pari a circa 4.645 dollari.
Truffa crittografica: cooperazione transfrontaliera
Funzionari thailandesi e cinesi hanno condiviso le informazioni di intelligence che hanno portato all'arresto. I resoconti iniziali non hanno fornito dettagli sulle fasi legali successive alla detenzione, e non è ancora chiaro se nei due Paesi verranno presentate accuse formali o l'estradizione.
Mancano ancora alcuni dettagli, come il numero di persone che hanno investito, i metodi esatti utilizzati per promettere e pagare i rendimenti e se parte del denaro sia stata finora tracciata o congelata. La presenza di un'arma da fuoco nella proprietà potrebbe portare all'esame di ulteriori capi d'accusa.
Prove e domande aperte
Le autorità affermano che la piattaforma è stata operativa per circa sei mesi. Non è stato confermato come siano state reclutate le vittime. I resoconti hanno rivelato solo le linee generali: un sistema basato su un'app che prometteva profitti e ha fruttato oltre 100 milioni di yuan.
In genere, gli investigatori devono tracciare trasferimenti, registri di scambio e portafogli crittografici per scoprire quanto sia recuperabile. Questo lavoro può richiedere mesi, soprattutto quando i fondi attraversano i confini nazionali e si muovono attraverso più conti o valute.
Quando si verificano arresti, non sempre le vittime recuperano i loro soldi. Il recupero dei beni richiede il congelamento dei conti, la collaborazione delle borse valori e ordinanze dei tribunali in diversi Paesi.
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