Heather Morgan e Ilya Lichtenstein, il duo americano implicato nel colossale riciclaggio di criptovalute saccheggiate dall'hacking di Bitfinex del 2016, hanno stipulato un patteggiamento.
I termini dell'accordo non sono ancora stati resi pubblici, ma entrambe le parti hanno in programma un'udienza di appello il 3 agosto davanti al giudice senior Colleen Kollar-Kotelly, secondo i documenti del tribunale.
Gli imputati non convenzionali
Morgan, conosciuta nel mondo hip-hop come "Razzlekhan", e sua moglie Lichtenstein hanno attirato per la prima volta l'attenzione delle autorità nel febbraio 2022.
Con il suo alter ego hip-hop che trasuda più di un accenno del carisma di Gengis Khan, Morgan si è soprannominata il "Coccodrillo di Wall Street" e si è vantata di essere una "cattiva creatrice di soldi" nei suoi testi.
Lichtenstein, in alternativa, si è definito un imprenditore tecnologico e aveva la doppia cittadinanza sia negli Stati Uniti che in Russia.
La coppia, nonostante i loro appariscenti personaggi pubblici, ora è accusata di aver orchestrato un furto di criptovaluta di alto profilo che ha affascinato la comunità di Bitfinex.
Le loro presunte azioni, equivalenti a uno sfacciato attacco a uno dei più grandi scambi di valuta virtuale in tutto il mondo, hanno attirato l'attenzione e la speculazione globale.
L'hacking di Bitfinex e il successivo riciclaggio
I pubblici ministeri affermano che la coppia ha cospirato per riciclare più di 100.000 bitcoin rubati durante un famigerato attacco a Bitfinex . Al momento dell'hacking, questi guadagni illeciti ammontavano a ben 71 milioni di dollari.
Tuttavia, il vertiginoso aumento del valore di Bitcoin ha visto il loro valore salire alle stelle a oltre $ 4,5 miliardi al momento dell'arresto della coppia. La coppia ora affronta un conteggio di cospirazione per riciclaggio di denaro ciascuno, con Morgan che fissa un'ulteriore accusa di cospirazione per frodare gli Stati Uniti.
Nel tentativo di riparare l'audace furto, i pubblici ministeri cercano di confiscare i beni della coppia. Secondo l'accusa e considerando l'attuale valore di mercato di diverse criptovalute, la coppia potrebbe essere costretta a cedere beni per circa $ 3 miliardi.
Tra i sequestri richiesti non ci sono solo contanti dai loro conti bancari e gettoni dai loro portafogli crittografici, ma anche monete d'oro sequestrate dalle forze dell'ordine da una località segreta della California.
L'imminente udienza di patteggiamento
Con i dettagli del patteggiamento non ancora resi pubblici, le parti interessate attendono con impazienza l'udienza di patteggiamento della coppia il 3 agosto. Ai rappresentanti legali di entrambe le parti è stato ordinato dal giudice Kollar-Kotelly di depositare una copia del patteggiamento entro e non oltre il 27 luglio.
I rappresentanti dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Washington e il team legale che rappresenta Morgan e Lichtenstein hanno finora rifiutato di commentare.
Il caso Bitfinex continuerà a fare notizia, non solo per la natura di alto profilo degli imputati e l'enormità della somma rubata, ma anche perché rappresenta una battaglia nella più ampia guerra contro il crimine informatico.
Poiché le criptovalute continuano a intrecciarsi in modo più intricato nel tessuto finanziario globale, la risoluzione di questo caso sarà seguita da vicino da attori del settore, regolatori ed esperti di sicurezza.