Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la condanna di Michael Joseph McElhiney, residente a Spokane, a oltre tre anni di prigione federale per aver gestito uno schema fraudolento di investimenti in criptovalute. La frode, durata più di un anno, ha frodato diversi investitori per oltre $ 350.000.
La condanna, emessa dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Thomas O. Rice, comprende 41 mesi di prigione federale, tre anni di rilascio controllato e una restituzione per un totale di 326.119 dollari. McElhiney è stato immediatamente rinviato alla custodia federale dopo l'udienza.
Le tattiche di truffa
Lo schema fraudolento ruotava attorno a un falso fondo di investimento in criptovalute, MAC Blockchain Solutions. McElhiney ha attirato gli investitori presentandosi come un "operatore esperto" di un fondo di investimento in criptovalute di successo, promettendo rendimenti redditizi dagli investimenti in criptovalute emergenti, staking di Ethereum e pool di liquidità.
Tuttavia, secondo il rapporto del DoJ statunitense, gli investimenti promessi in criptovalute non sono mai stati effettuati e i fondi sono stati invece utilizzati per le spese di McElhiney, compreso il gioco d'azzardo.
L'agenzia ha inoltre rivelato che McElhiney prendeva di mira le vittime attraverso incontri personali e interazioni online, incluso incontrare persone tramite corse Uber, app di appuntamenti e videogiochi come Call of Duty" con il nome utente "Bing Bong".
La sua strategia spesso prevedeva lo sviluppo di rapporti personali per acquisire fiducia prima di sollecitare investimenti . Alle vittime sono stati forniti "dati fabbricati" attraverso una piattaforma chiamata Coin.FYI, che mostrava falsamente il progresso e la crescita dei loro presunti investimenti.
Inoltre, agli investitori è stato promesso che avrebbero potuto liquidare i propri investimenti in qualsiasi momento e ricevere rendimenti garantiti. In realtà, i fondi sono stati “appropriati indebitamente” per uso personale di McElhiney.
Lo schema si estendeva oltre i contanti, con opere d'arte rare e metalli preziosi tra i beni frodati. Quando le vittime hanno tentato di ritirare i propri investimenti, McElhiney ha fatto ricorso all’inganno, adducendo scuse inventate come violazioni della sicurezza, furto e ritardi nel ritiro.
Nonostante le richieste delle vittime per i loro fondi, McElhiney ha continuato a perpetuare il piano presentando falsi scenari, sfruttando ulteriormente la fiducia dei suoi investitori.
Commento delle autorità
L'avvocato americano Vanessa Waldref ha espresso la sua devastazione per le vittime che hanno subito perdite finanziarie ed emotive a causa delle azioni di McElhiney. Wadref ha osservato:
Sono devastato per le vittime che hanno subito conseguenze finanziarie ed emotive a causa del piano del signor McElhiney, e sono grato agli abili investigatori dell'Homeland Security Investigations e del Dipartimento di Polizia di Spokane e ai procuratori dedicati nel mio ufficio che hanno scoperto questo piano e hanno lavorato diligentemente per impedirlo. Il signor McElhiney è responsabile delle sue azioni.
Nel frattempo, Matthew Murphy, agente speciale incaricato delle indagini sulla sicurezza nazionale a Seattle, ha evidenziato la sentenza come un avvertimento contro i piani fraudolenti .
Ha sottolineato lo sfruttamento della valuta digitale da parte di McElhiney per ingannare gli investitori e ha riaffermato l'impegno delle forze dell'ordine nel perseguire tali casi, indipendentemente dalle piattaforme o dalla tecnologia coinvolte.
Immagine in primo piano creata con DALL-E, grafico da TradingView