Uno studio di TRM Labs afferma che il coinvolgimento della Russia in operazioni crittografiche illegali è cresciuto notevolmente nel 2023. Quasi il 70% di tutti i guadagni in criptovaluta derivanti dal ransomware proveniva da gruppi di persone che parlavano russo. Questo li rende grandi attori in questo campo.
È chiaro che la Russia svolge un ruolo significativo nel settore dell’hacking mondiale, poiché queste entità hanno rubato quasi mezzo miliardo di dollari USA, rivela il rapporto.
Lo studio mette sotto i riflettori ALPHV/BlackCat e Lockbit, due operatori di ransomware che hanno guadagnato oltre 320 milioni di dollari. L'hacker sanzionato Lockbit ha preso di mira Boeing e Royal Mail nel Regno Unito.
Gli MGM Resorts e il grossista di forniture mediche e dentistiche Fortune 500 Henry Schein sono obiettivi di BlackCat/ALPHV. Queste aggressioni non solo dimostrano quanto siano estesi e sofisticati questi gruppi, ma mostrano anche quanti soldi hanno perso queste vittime a causa loro.
Il ruolo di Garantix nelle operazioni illecite
La Russia è il punto focale della concentrazione dei volumi di criptovalute sanzionati, come evidenziato nella ricerca di TRM Labs. Sorprendentemente, solo un exchange russo, Garantex, ha gestito oltre l’80% di tutte le transazioni crittografiche soggette a sanzioni.
Al giorno d'oggi, la maggior parte delle transazioni bitcoin collegate a entità approvate passano attraverso questa società commerciale con sede a Mosca, che è cresciuta fino a diventare un importante hub globale per queste attività.
Esiste la possibilità che i processi normativi esistenti siano inadeguati a causa del fatto che Garantex ha il monopolio sui volumi di criptovalute sanzionati. Il fatto che abbia continuato a funzionare nonostante le sanzioni dimostra le difficoltà che le forze dell'ordine incontrano nel tentativo di fermare l'attività illegale delle criptovalute. La concentrazione delle transazioni di criptovaluta sanzionate su un unico scambio richiede un maggiore monitoraggio e regolamentazione.
Evitare sanzioni e regolamentare le criptovalute
Un numero crescente di persone si rivolge alle criptovalute come mezzo per eludere le sanzioni imposte a seguito del continuo conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo una ricerca di TRM Labs, i funzionari statunitensi hanno vietato più volte gli indirizzi Bitcoin ed Ether associati a queste tattiche di evasione.
L’utilizzo del bitcoin o della criptovaluta in generale allo scopo di eludere le sanzioni e perpetrare scambi transfrontalieri mostra chiaramente come criminali e hacker si adattino rapidamente alle nuove tecnologie emergenti.
L’uso dilagante delle criptovalute per scopi illegali sottolinea l’importanza di un’iniziativa mondiale per combattere efficacemente, se non supervisionare, le attività sporche legate alle criptovalute.
L'analisi riconosce che la Corea del Nord è ancora un attore chiave nel crimine legato alle criptovalute, nonostante le preoccupazioni sulla Russia. Gli hacker nordcoreani hanno rubato 1 miliardo di dollari in bitcoin nel 2023, dimostrando la loro minaccia alla sicurezza informatica globale.
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