Bubblemaps, in collaborazione con il famoso YouTuber Stephen Findeisen aka Coffeezilla, ha identificato il trader di criptovalute pseudonimo Naseem come il probabile account che ha guadagnato oltre $ 100 milioni scambiando la moneta meme ufficiale di TRUMP.
Sebbene la ricerca non dimostri in modo definitivo che Naseem sia dietro l'attività di trading, Bubblemaps ha affermato che ci sono "troppe connessioni da ignorare".
Indizi Blockchain o Insider Edge?
Secondo l'aggiornamento di Bubblemaps, un indirizzo etichettato 6QSc2 ha eseguito un'operazione anticipata il 18 gennaio 2025, che ha venduto a TRUMP 1,09 milioni di dollari al momento del lancio prima di distribuire i fondi su più portafogli. Questa mossa alla fine ha fruttato l’enorme somma di 109 milioni di dollari di profitti.
I dati on-chain hanno rivelato che dopo l'acquisizione iniziale, i token da 6QSc2 sono stati trasferiti a FF.sol, che li ha poi distribuiti su nove portafogli chiave etichettati da Split 1 a Split 9. Ulteriori analisi hanno scoperto diversi collegamenti tra questi indirizzi e Naseem, un noto trader con una storia di lanci di monete meme in prima linea.
La connessione più forte è arrivata dall'indirizzo 93Wb, che in precedenza aveva naseem.sol prima di spostare le risorse su Split 9. Inoltre, 93Wb ha inviato fondi allo stesso deposito Binance di Split 9 e ha effettuato transazioni dirette con Split 6 e Split 9.
Le Bubblemap hanno anche evidenziato le misure estreme adottate durante lo scambio. Naseem avrebbe pagato una tangente di 84.000 dollari per dare priorità alla sua transazione, avrebbe tentato di acquistare TRUMP due ore prima del suo annuncio pubblico e avrebbe acquistato con successo token per un valore di 1,09 milioni di dollari entro il primo secondo di negoziazione.
Il dibattito continua
Nonostante le accuse di insider trading, Naseem ha negato qualsiasi conoscenza diretta e anticipata del lancio della moneta. Ha affermato che lui e il suo team hanno individuato un indirizzo ufficiale di Meteora che interagiva con un pool TRUMP-USDC un giorno prima del lancio 0, una fuga di notizie involontaria che li ha informati.
Sebbene la ricerca di Bubblemaps e Coffeezilla punti principalmente a Naseem, alcune prove suggeriscono che altri potenziali trader potrebbero essere stati coinvolti. Altri nomi, come YX, mostxche e slippage, sono emersi in relazione all'operazione, anche se con minore certezza e poche prove a catena.
Il post Come un trader di criptovalute ha colpito TRUMP al momento del lancio e ha guadagnato 109 milioni di dollari (Bubblemaps Investigates) è apparso per la prima volta su CryptoPotato .