Una recente indagine condotta dalla società di analisi blockchain Elliptic con sede a Londra ha svelato la fuga di documenti collegati a Ilan Shor, un latitante moldavo e alleato di Vladimir Putin. I dati gettano luce sul presunto coinvolgimento di Shor nell'uso delle criptovalute per eludere le sanzioni e influenzare le prossime elezioni parlamentari in Moldavia.
Le operazioni commerciali di Ilan Shor svelate
All'inizio di questo mese, sono stati resi pubblici i documenti che descrivono in dettaglio le attività commerciali di Shor. Condannato nel 2017 per il suo ruolo nel furto di 1 miliardo di dollari da tre banche moldave, Shor è fuggito in Israele e successivamente in Russia, dove gli è stata concessa la cittadinanza.
Nel 2022, è stato sanzionato dagli Stati Uniti per i suoi presunti tentativi di interrompere i processi democratici in Moldavia. Secondo il rapporto, Shor sarebbe stato responsabile di estese operazioni di compravendita di voti per candidati filorussi e avrebbe orchestrato campagne di disinformazione volte a screditare il governo filoeuropeo.
Le recenti attività di Shor si sono concentrate sul gruppo di società A7 , da lui fondato nel 2024 per aiutare le aziende russe a superare le sanzioni e a effettuare transazioni transfrontaliere.
A7 è in parte di proprietà di Promsvyazbank (PSB), una banca statale implicata nel finanziamento del settore della difesa russo e nel facilitare l'interferenza elettorale in Moldavia. Gli Stati Uniti hanno sanzionato A7 nell'agosto 2025, complicandone ulteriormente le operazioni.
In un discorso a Putin, Shor ha affermato che A7 ha agevolato transazioni transfrontaliere per un valore di 7,5 trilioni di rubli (89 miliardi di dollari) in dieci mesi, di cui una parte significativa legata ai mercati asiatici.
Le criptovalute alimentano le interferenze elettorali in Moldavia?
Una delle rivelazioni più importanti emerse dalla fuga di notizie è una diapositiva intitolata "Schema di regolamento interno del Gruppo A7", che illustra come i pagamenti vengono instradati attraverso varie società, principalmente in Kirghizistan, un paese con forti legami finanziari con la Russia.
Le fughe di notizie evidenziano ulteriormente il ruolo cruciale delle criptovalute nelle operazioni di Shor. Le conversazioni tra i dipendenti di A7 rivelano la loro dipendenza dalla stablecoin USDT di Tether per la gestione della tesoreria e i pagamenti.
Ad esempio, un dipendente identificato come "athena1098" ha richiesto un trasferimento di due milioni di USDT per scopi di tesoreria, ricollegandosi a un portafoglio che ha elaborato oltre 677 milioni di dollari.
I documenti indicano che le società A7 hanno ricevuto circa 8 miliardi di dollari in criptovalute dall'inizio del 2024, sebbene Elliptic affermi che questa cifra sia probabilmente una stima prudente a causa della potenziale esistenza di portafogli non divulgati .
Un altro aspetto delle fughe di notizie riguarda l'introduzione di A7A5, una criptovaluta basata sul rublo, progettata per eludere le sanzioni occidentali. Emessa tramite una società kirghisa, A7A5 ha registrato un'adozione significativa, con 41,6 miliardi di token A7A5 attualmente in circolazione.
Le fughe di notizie descrivono in dettaglio come A7 abbia inviato almeno 2 miliardi di dollari in USDT agli exchange per promuovere la liquidità e l'utilizzo di A7A5 . Inoltre, le chat trapelate parlano dello sviluppo di varie applicazioni, tra cui "Taito", utilizzate per la gestione dei pagamenti agli attivisti politici e per il finanziamento elettorale illegale.
Secondo le conclusioni di Elliptic, la polizia moldava ha già emesso avvertimenti sul ruolo di Taito nella corruzione degli elettori. Altre iniziative menzionate nei documenti includono progetti per sondaggi politici e un bot Telegram progettato per facilitare i pagamenti in criptovaluta.
Immagine in evidenza da DALL-E, grafico da TradingView.com