Il mining di Bitcoin è aperto a chiunque, anche se le barriere tecniche e finanziarie sono cresciute nel corso degli anni. I minatori possono produrre nuovi Bitcoin solo fino al raggiungimento del limite di fornitura di 21.000.000 di BTC. L’estrazione di Bitcoin ha prodotto la prima valuta digitale, che, nel corso degli anni, ha scoperto una giusta valutazione di mercato.
L'obiettivo del mining è guadagnare abbastanza BTC da ogni blocco per realizzare un investimento redditizio. Ogni blocco riceve una ricompensa di 450 BTC al giorno. Distribuita su migliaia di minatori, la ricompensa deve considerare i costi di acquisto e gestione delle attrezzature minerarie.
Questa guida si concentrerà su ciò che rende praticabile l'attività mineraria e sulla scelta del modo migliore per entrare a far parte di un pool minerario e ricevere le migliori ricompense minerarie possibili. Presenteremo inoltre in anteprima le attrezzature di mining disponibili per il protocollo Bitcoin, il supporto tecnico, i costi dell'elettricità e altre questioni che rendono redditizio il mining di Bitcoin.
Mining e crittografia
Cos'è l'hashing ?
L'hashing è la trasformazione crittografica di una stringa in un'altra stringa basata su regole matematiche. Il processo è praticamente impossibile da invertire senza conoscere la chiave ma produce messaggi verificabili. L'hashing attraverso un potente algoritmo rende il registro blockchain di Bitcoin altamente sicuro.
L'hashing è anche un'attività di calcolo pesante che trasforma una stringa casuale in una stringa di lunghezza e qualità predeterminate.
I minatori di Bitcoin devono eseguire l’hashing in cicli rapidi e con limiti di tempo per produrre un blocco in media in 10 minuti. Il processo di mining di Bitcoin porta tutte le transazioni in un nuovo blocco, insieme all'intestazione risolta del blocco precedente. Quindi, un messaggio crittografico viene contraffatto e deve soddisfare determinati criteri. Il valore hash target , utilizzato anche come intestazione del blocco, è rappresentato da un numero esadecimale di 64 cifre.
Il lavoro di mining di Bitcoin include anche la verifica delle transazioni Bitcoin, che vengono utilizzate come dati per la funzione di hashing.
Bitcoin utilizza l'algoritmo SHA-256, che è il più difficile da decifrare. Dopo l'hashing, viene immediatamente notata la manomissione dei dati all'interno di un blocco. Anche un solo cambiamento di carattere produrrà un valore hash unico. Il mining di criptovaluta garantisce che una transazione Bitcoin sarà immutabile se verificata rispetto al suo valore con hash.
I minatori creano il giusto valore hash il più velocemente possibile in cambio della ricezione di una ricompensa per ogni intestazione di blocco. Questo compito è al centro della sicurezza di Bitcoin e dell’economia dei premi in blocco.
Una ricompensa per blocco è una quantità preimpostata di BTC assegnata al primo miner che ha scoperto il blocco. La blockchain di Bitcoin è iniziata con una ricompensa di 50 BTC, dimezzata ogni quattro anni. Questa ricompensa costituisce la maggior parte dei ricavi dei minatori e si basa sull’economia della prova del lavoro. Se la ricompensa è insufficiente, ciò porta alla decisione di acquistare nuove attrezzature, lavorare di più o spegnere le macchine .
Prova di lavoro
La generazione di un'intestazione di blocco è nota anche come prova di lavoro. Il lavoro in questione è computazionale e ad alta intensità energetica. I minatori devono prendere i dati da ciascun blocco e generare più risposte al valore di hashing. I valori vengono testati rispetto a un obiettivo, quindi il primo minatore che scopre il valore giusto riceve la ricompensa del blocco. La prova del lavoro protegge inoltre il registro distribuito convalidando la catena esistente più lunga ed eliminando i rami più brevi.
Uno dei motivi principali per cui il mining è così dispendioso in termini energetici e richiede un’elevata potenza di calcolo è che i minatori competono tra loro. Ogni minatore deve produrre il numero ottimale di hash al secondo per competere con gli altri e scoprire prima l'intestazione del blocco.
Per qualificarsi per lavorare sulla risoluzione di un blocco Bitcoin, ogni minatore deve assicurarsi una potenza di calcolo sufficiente, misurata in hash al secondo. Per fare ciò, i minatori devono proteggere macchine specializzate con chip in grado di generare in modo efficiente potenziali numeri hash per lo specifico algoritmo Bitcoin, SHA-256. I minatori possono anche scegliere di eseguire nodi, il che richiede spazio di archiviazione aggiuntivo e investimenti nella larghezza di banda Internet.
I minatori propagano anche un'intestazione di blocco una volta scoperta e convalidano le transazioni. La propagazione del blocco richiede una connessione Internet affidabile e può raggiungere tutti i nodi tra 6,5 e 40 secondi. I nodi più remoti potrebbero richiedere più di un minuto per verificare un blocco. La conferma del blocco passa attraverso sei convalide.
Esisterà un fork di rete accidentale o intenzionale se uno o più minatori non verificano lo stesso blocco. In questo caso la validità riguarda la catena più lunga di blocchi verificati. Le forche accidentali di solito si risolvono in pochi minuti. Molti miner ci hanno provato, come con Bitcoin SV, ma l’hashrate disponibile era insufficiente per minare la catena più lunga e rivendicarne la validità.
Come trarre profitto dal mining di Bitcoin
La redditività del mining di Bitcoin è diventata complessa, soprattutto a causa della necessità di investimenti anticipati in macchinari, apparecchiature periferiche e fonti di energia. Esistono modi per calcolare casi minerari più semplici, ma è emerso un mercato per i servizi di consulenza per operazioni più complesse.
Il mining di Bitcoin deve prima garantire una quota dei premi e delle commissioni del blocco in base a una capacità di lavoro o un hashrate ragionevolmente elevato. Successivamente, spetta al minatore incassare favorevolmente, in base al costo per BTC estratto.
La difficoltà di mining di Bitcoin e l’attuale hashrate determineranno se un’operazione di mining di Bitcoin o un pool saranno sufficientemente competitivi da ottenere l’intero premio del blocco o almeno guadagnarne una quota. Un'operazione redditizia di mining di Bitcoin può variare a seconda dei costi, che vanno dai singoli minatori a operazioni su larga scala con costi aggiuntivi di ubicazione e personale. Il prezzo del Bitcoin determinerà anche se i premi in blocco sono fattibili o l’operazione dovrà trovare altri modi per sovvenzionarne i costi.
Costi e investimenti minerari
Solo mining significa competere per i blocchi come una singola entità mantenendo tutte le ricompense del blocco. I singoli minatori possono essere piccole operazioni con una macchina o operazioni di mining dedicate che competono con i pool per ottenere la ricompensa più grande possibile.
Il mining in pool significa collegare l'hashrate a una delle entità esistenti configurando un portafoglio per ricevere i premi. I pool hanno orari di pagamento diversi e impongono una piccola commissione su tutti i prelievi.
I consulenti minerari possono bilanciare tutti i costi e gli investimenti con il reddito BTC previsto e le opportunità di incassare in modo redditizio. Per quanto riguarda la redditività, la quantità di BTC estratti per un dato periodo è una stima, che può variare in base alla fortuna e alle condizioni di mining.
Ai minatori verrà garantito di ricevere almeno alcuni premi per il nuovo BTC, che non ha una cronologia delle transazioni né un'origine provata. Tuttavia, la redditività considera il prezzo di mercato di BTC e tutte le spese correlate, quindi i minatori spesso si ritrovano con una perdita netta.
I consulenti minerari offrono consigli sulla redditività
I consulenti minerari offriranno servizi pacchettizzati e analizzeranno le operazioni minerarie iniziali. Il Proof-of-Work ha aumentato i suoi requisiti energetici, hardware e di raffreddamento, sollevando la questione della fattibilità dell’estrazione mineraria domestica. Sebbene sia possibile acquisire tutto l'hardware e le periferiche di mining tramite Bitmain, esistono altri modi per estrarre SHA-256 con fonti di energia più efficienti.
Per trovare la soluzione migliore per un'operazione di mining, i consulenti offrono opzioni per l'acquisizione di servizi di hosting hardware e hardware. La consulenza può provenire dalla stessa Bitmain, da aziende di fascia media e persino da liberi professionisti. Le fonti di consulenza includono:
- D-Central : un consulente per operazioni di qualsiasi dimensione, comprese soluzioni di hosting remoto.
- BlueWheel Mining : consulente per clienti aziendali di fascia media legati a Binance Pool.
- Bitmain , il principale produttore centralizzato, offre supporto hardware e formazione sul mining.
- Stanno assumendo consulenti freelance per realizzare rendiconti finanziari personalizzati utilizzando le piattaforme UpWork e Fiverr . I risultati possono variare, anche se i minatori potrebbero aspettarsi una ripartizione più dettagliata.
- I consulenti avanzati per la creazione di data center , come Sabre56 , si concentrano su clienti su larga scala, andando oltre l'hardware e l'hosting per dedicarsi al personale e alle operazioni.
Risorse per i minatori su piccola scala
Il mining da casa o il mining in solitario richiedono risorse diverse. Dopo aver consultato un calcolatore di redditività di base, un minatore Bitcoin può provare un processo più rischioso, anche con attrezzature più vecchie .
Per i miner con più di 1GH/s, un portale di mining solista di base è tutto ciò che serve per connettere le macchine disponibili. Servizi come Solo CKPool offrono accesso al mining per operazioni di qualsiasi dimensione, anche con macchine obsolete con una probabilità molto bassa di trovare un blocco.
Solo CKPool è una struttura relativamente vecchia che offre mining senza eseguire un blocco Bitcoin completo. Ciò riduce notevolmente le attrezzature e i requisiti di spazio di stoccaggio. Il pool è anonimo e il supporto è disponibile tramite un thread sulforum Bitcointalk .
Come si è evoluto il mining di Bitcoin
Bitcoin: i primi 10.000 blocchi
Il mining di Bitcoin è iniziato con la gestione dell'elettronica di consumo, inizialmente solo da parte del creatore pseudonimo della rete, Satoshi Nakamoto. Il primo mining non fu competitivo per anni, sebbene mantenesse ancora i principi dei minatori rivali con investimenti nella potenza di calcolo.
I primi minatori hanno aggiunto le loro macchine nei primi mesi dopo il blocco Genesis. La firma specifica del blocco di Satoshi può essere osservata fino al blocco 50.000.
In quei primi giorni, anche l’attività mineraria stava diventando più competitiva, ma era ancora nelle fasi iniziali prima dell’introduzione di impianti specializzati. Da allora, la rete Bitcoin ha aumentato esponenzialmente la quantità di potenza di calcolo fino a raggiungere quintilioni di hash al secondo. Tuttavia, il processo iniziale è avvenuto a una velocità di migliaia di hash al secondo.
Mining ASIC e redditività
L’hardware di mining richiede macchine specializzate che risolvano in modo efficiente il puzzle dell’hashing. Il mining di criptovalute è possibile con le unità di elaborazione grafica, ma per il mining di Bitcoin sono necessarie macchine specializzate e potenti per rimanere competitivi.
L'ASIC, o circuito integrato specifico per l'applicazione, è un dispositivo adatto per un solo tipo di algoritmo crittografico. Gli ASIC specifici per Bitcoin sono comparsi nel 2013 e hanno attraversato molteplici iterazioni. Di solito è disponibile un ASIC nuovo e più potente, con Bitmain che monopolizza il mercato.
Dopo l'aggiunta dell'ASIC, il mining è diventato competitivo, creando prezzi elevati per le macchine. Spesso solo i modelli più recenti sono redditizi a livello di macchina. Al contrario, i modelli più vecchi possono essere raggruppati per produrre un hashrate più elevato o essere estratti con una probabilità molto bassa di trovare un blocco.
La redditività dell'estrazione mineraria per alcuni dei modelli disponibili viene calcolata solo a posteriori in base a condizioni di estrazione mineraria specifiche. Man mano che la catena Bitcoin si evolve e i livelli di difficoltà cambiano, anche la redditività cambierà. Possedere un ASIC non garantisce gli stessi guadagni positivi giornalieri. Anche altri miner acquistano più potenza di calcolo, portando a volte a un’impennata dei prezzi per i nuovi impianti minerari ASIC.
Le condizioni della domanda per le nuove macchine minerarie ASIC possono essere monitorate attraverso i dati dell'indice Hashrate, che mostrano quali macchine sono in declino e quali sono in aumento.
I minatori ASIC necessitano anche di infrastrutture, che è ancora più difficile da fornire per i singoli individui . Considerare i costi ASIC aggiuntivi influenzerà la redditività finale del mining di Bitcoin.
Come avviare l'estrazione di Bitcoin
È necessario acquisire o noleggiare attrezzature minerarie adeguate e una fonte di energia affidabile per iniziare a estrarre Bitcoin.
Iniziare con il mining di Bitcoin richiede un minimo di 1 GH/s per testare il processo o investire in un impianto di mining SHA-256 appropriato con l'adattatore di alimentazione, il rack e il raffreddamento richiesti. L'investimento iniziale nell'ultimo modello SHA-256 può arrivare fino a $ 15,00,0 e le offerte spesso riguardano modelli futuri che verranno rilasciati da Bitmain.
Alcuni dei modelli più vecchi, precedentemente al top, ora hanno prezzi molto più bassi. L'Antminer S19 è sceso a un prezzo di 1.312 dollari per unità, o 11 dollari per terahash, una frazione del prezzo dei modelli più recenti.
La prossima decisione sarà se intraprendere il mining da casa o ospitato. L’estrazione mineraria domestica potrebbe non essere praticabile o legale in alcune giurisdizioni. L’alternativa è trovare una soluzione di hosting che includa un contratto elettrico più affidabile e una connessione automatizzata a un pool.
I servizi di hosting dei minatori faranno funzionare la macchina in una posizione remota con costi energetici favorevoli. La ricerca di una posizione può precedere l'acquisto di un minatore. Le località variano in termini di condizioni e macchine accettate. Alcuni host minerari offrono anche servizi di acquisto, consulenza e supporto tecnico. Anche le soluzioni hosting sono vincolate a contratti di utilizzo minimo.
Un portafoglio e un pool selezionato sono sufficienti per avviare il mining da casa e in solitario senza eseguire un nodo Bitcoin.
Trovare e unirsi ai pool minerari
I pool minerari variano nella loro influenza e nei blocchi scoperti. I pool più grandi hanno maggiori possibilità di scoprire un blocco ma dividono anche la ricompensa tra più lavoratori. Per iniziare a estrarre Bitcoin con un pool, il primo passo è selezionare il pool minerario con la migliore struttura di costi e commissioni relativamente basse.
Per un breve calcolo, Foundry.USA ha periodi di risoluzione del 40% di tutti i blocchi, mentre Via.BTC ne risolve circa il 17%. Se tutti i minatori connessi fossero uguali, guadagnerebbero 0,00008 BTC per 100 blocchi dal pool Foundry ma solo 0,000054 BTC per 100 blocchi da ViaBTC. I singoli minatori possono avere una quota maggiore in base al loro hashrate, ma un numero maggiore di minatori in un pool non si traduce sempre in guadagni inferiori.
Unirsi a un pool minerario
Ad eccezione di alcuni servizi anonimi rimanenti, tutti i pool minerari affidabili richiederanno una registrazione di base. Scarica il software di mining richiesto dopo esserti registrato al pool scelto tramite il sito Web ufficiale.
Prima di iniziare le operazioni di mining di Bitcoin, configura il software con l'indirizzo dello strato del pool e le credenziali del lavoratore.
La selezione del pool può essere automatizzata o già scelta, soprattutto se vengono utilizzati servizi di hosting. Il mining è ancora per lo più pseudonimo, sebbene pool minerari su larga scala come Antpool abbiano introdotto anche la verifica know-your-customer (KYC).
Dopo l'estrazione , ogni lavoratore può controllare e ritirare i premi maturati in base ai termini e alle condizioni di un pool. Il passo successivo è conservare i BTC acquisiti a lungo termine o venderli per coprire i costi.
Anche i pool minerari vanno ben oltre l’aggregazione dei lavoratori. Operazioni su larga scala come Foundry.USA sono specializzate in consulenza, logistica, localizzazione e hosting mining. È possibile avviare il processo di mining attraverso un processo simile, anche se a un costo iniziale più elevato. Le mining farm hanno già rilevato la maggior parte dei miner ASIC. Tuttavia, è possibile guadagnare una quota della ricompensa Bitcoin affittando spazio rack o una quota della capacità di mining.
La scelta di un pool influisce anche sul potenziale di pagamento. Per il mining in solitario, la ricompensa del mining raggiungerà direttamente il portafoglio dell'utente. I pool di grandi dimensioni a volte possono accumulare premi prevedibili in base alla quota dell'utente dell'hashrate del pool. Ciascun pool avrà modalità di pagamento e prelievo e livelli di attività complessivi leggermente diversi.
Evitare i divieti minerari
Lo status legale del mining di Bitcoin varia in base alla regione, sebbene la maggior parte dei paesi non abbia limitazioni sulla costruzione di data center.
A causa delle restrizioni relative al rumore o al rischio di incendio, l’attività mineraria domestica può essere limitata a livello regionale o locale. L'hosting minerario e i siti di terze parti possono risolvere questo problema.
Pochissimi paesi vietano completamente l’uso delle criptovalute. Sebbene la produzione e le spedizioni di ASIC siano continuate, le operazioni di mining sono state vietate in Cina dal 2021. Quando si sceglie il mining ospitato, assicurarsi che il sito abbia una storia di energia affidabile e che non siano divieti o restrizioni pendenti da parte delle autorità.
Come tenere traccia della redditività
Anche dopo aver scelto un pool minerario, potrebbero esserci dei tempi per ricalcolare la redditività e la fattibilità. Ad esempio, alcuni pool offrono consigli sullo spegnimento delle macchine in condizioni minerarie sfavorevoli.
Alcuni pool possono livellare i premi in base alle quote, ma il mining in solitaria potrebbe richiedere lo spegnimento delle macchine in attesa di condizioni di minore difficoltà. La redditività finale può dipendere dal momento dell'incasso. Per la maggior parte dei miner negli ultimi anni, la base dei costi per BTC è rimasta al di sotto del prezzo di mercato.
I minatori producono meno ricompense ma beneficiano comunque della migliore efficienza energetica dei nuovi ASIC minerari. L'efficienza di ciascun modello può essere verificata attraverso un grafico interattivo . I minatori rimangono più redditizi durante un mercato rialzista, con margini molto più ridotti nel 2024. Dopo il dimezzamento del 2024, alcune operazioni minerarie richiedono prezzi vicini alla fascia di 70.000 dollari per essere in-the-money. Alcuni minatori sono ancora vitali solo grazie alle loro riserve, prodotte a un prezzo molto più basso.
Le operazioni di estrazione devono tenere conto anche dei danni e dei costi di riparazione. Il lancio di una nuova operazione mineraria può anche comportare ritardi nelle consegne, soprattutto durante i picchi di domanda di nuovi modelli.
L’assicurazione mineraria Bitcoin è uno strumento disponibile per malfunzionamenti delle apparecchiature, attacchi o altri eventi avversi. Le operazioni su piccola scala e più rischiose con un numero limitato di ASIC potrebbero richiedere assicurazioni e garanzie ASIC più piccole.
Come trovare alternative al mining di Bitcoin
Il mining di Bitcoin può richiedere un investimento iniziale significativo o una ripida curva di apprendimento. Anche con attrezzature di seconda mano e una piscina privata, l'attività può andare avanti per mesi senza alcun compenso. L’alternativa più diretta al mining di Bitcoin è acquistare BTC al suo giusto valore di mercato, dove la base di costo diventa l’attuale prezzo di mercato. In determinate condizioni, il prezzo di mercato potrebbe addirittura scendere ben al di sotto della base di costo dei minatori.
Un’altra alternativa di nicchia è un contratto minerario, in cui il cliente acquista una quota della potenza mineraria disponibile. Il contratto può nascondere frazioni di energia mineraria a una tariffa giornaliera fissa. I contratti di mining differiscono da quelli simulati, cloud o basati su altre app.
Un contratto assumerà parte delle macchine di Binance Pool e stabilirà una quota dell'hashrate totale del pool e di tutti i premi guadagnati. Il contratto di mining risolverà inoltre i problemi relativi alla scelta del mining ottimale o all'organizzazione della consegna o dello spazio rack condiviso per un ASIC di proprietà.
Estrazione di altre risorse e estrazione GPU
L'alternativa al mining di BTC è utilizzare SHA-256 o altre macchine per gli altcoin. L'estrazione di Bitcoin Cash è un'alternativa per i pool per reindirizzare le proprie macchine. La difficoltà di Bitcoin Cash viene ricalcolata più spesso, consentendo un cambio di catena più agile.
Date le condizioni di mercato favorevoli, i guadagni minerari stimati da BCH possono compensare alcuni dei precedenti modelli SHA-256. Tuttavia, le stime di mining possono cambiare nel tempo e i premi non sono garantiti.
L’altra alternativa è scegliere un algoritmo di mining completamente diverso , che mantenga ricompense più elevate. L’estrazione mineraria è disponibile principalmente per monete più antiche e consolidate. Tuttavia, nel 2024 verranno lanciati anche nuovi asset minerari. Alcuni di questi asset potrebbero essere più volatili e includere una sede di squadra numerosa, che minerebbe i profitti. Sebbene i premi in blocco possano essere più alti, il valore di mercato di tali premi può essere minimo.
Il mining si muove alla velocità di Internet ma può essere soggetto a vincoli geografici. La distribuzione dei nodi di una moneta e delle operazioni di mining può essere importante per alcuni minatori. Il server del pool minerario potrebbe avere ancora una certa latenza se è troppo distante dalla posizione del minatore.