Secondo un rapporto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, due persone sono state condannate al carcere per aver gestito una lavanderia e un'attività di marijuana utilizzando Bitcoin. Gli individui sono stati identificati come Kenneth Warren Rhule (28) e Kenneth John Rhule (48), padre e figlio, originariamente arrestati a Washington.
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A seguito di un'indagine del Dipartimento per la sicurezza interna e della Drug Enforcement Agency (DEA), le persone sono state catturate e condannate a 5 anni di carcere. I Rhules sono stati accusati di cospirazione per produrre e distribuire marijuana e per aver gestito uno scambio illegale di Bitcoin.
Il procuratore degli Stati Uniti Nick Brown ha dichiarato quanto segue sul caso:
Questa coppia non solo ha prodotto e distribuito prodotti a base di marijuana sul dark web, in violazione dello schema normativo dello stato, ma ha anche riciclato illegalmente enormi quantità di bitcoin che la loro impresa ha guadagnato.
La corte sostiene che i Rhules gestivano un'attività illegale di dimensioni rilevanti ed erano in possesso di armi da fuoco per proteggerla. Ciò ha contribuito alla sentenza e alla sentenza finali. Marrone ha aggiunto:
Quando le forze dell'ordine si sono trasferite c'erano più di una dozzina di armi da fuoco, alcune cariche e pronte per essere utilizzate per proteggere il loro traffico di droga (…). Lo stato ha istituito un quadro normativo per servire molti scopi importanti, inclusa la garanzia della sicurezza di coloro che producono e consumano prodotti a base di marijuana.
Le forze dell'ordine statunitensi hanno condotto un'indagine sui Rhules nell'aprile 2018. All'epoca, sono state in grado di infiltrarsi e ottenere più dati sul business della lavanderia e della marijuana con un agente sotto copertura.
Questa persona ha incontrato Rhule junior in diverse località, ma "principali caffetterie Starbucks". L'agente sotto copertura si è presentato come il proprietario di un cliente che aveva bisogno di riciclare fondi ottenuti gestendo un'attività di traffico di esseri umani.
Il rapporto del DOJ afferma che Rhule ha accettato di scambiare denaro da questa operazione con Bitcoin senza chiedere all'agente sotto copertura le informazioni obbligatorie di Know Your Customer (KYC). Inoltre, Rhule ha fornito all'agente consigli su BTC e altre criptovalute con l'intenzione di nascondere denaro alle autorità.
Quanto Bitcoin è stato coinvolto nell'operazione?
Le autorità affermano che Rhule ha scambiato fino a $ 142.000 con l'agente sotto copertura. Ciò si aggiunge ai $ 13 milioni di vendite generate per la loro attività illegale di marijuana che è stata venduta in contanti o criptovaluta a "clienti a livello nazionale".
Il padre e il figlio fabbricavano vari prodotti a base di marijuana, inclusi oli e altri, senza licenza dello stato di Washington. I prodotti sono stati venduti con il marchio HerbinArtisans. Il procuratore degli Stati Uniti Brown ha concluso quanto segue sul caso:
Lo stato ha anche, ovviamente, il diritto di tassare l'industria della marijuana. Eppure gli imputati hanno ignorato tutto questo. Forse, come spesso accade nei casi di frode, erano motivati da semplice avidità. Ma nel gestire la propria attività in questo modo, hanno messo a rischio molte persone e hanno svantaggiato altri nel settore che hanno scelto di rispettare le regole.
Il caso, l'arresto e la successiva sentenza dimostrano perché le criptovalute, asset digitali con un database aperto e pubblico, sono incompatibili con le attività illegali. Queste reti potrebbero facilitare la capacità delle autorità di raccogliere prove.
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