La Cina possiede più criptovalute di quante la maggior parte dei governi ammetta che esistano, e tutto deriva da sequestri delle forze dell'ordine, per lo più collegati alla truffa PlusToken, fallita nel 2019. Secondo una sentenza del 2020 della Corte popolare intermedia di Jiangsu Yancheng, le autorità hanno sequestrato:
- 194.775 Bitcoin
- 833.083 ETH
- 487 milioni di XRP
- 6 miliardi di DOGE
- 79.581 BCH
- 1,4 milioni di LTC
- 27,6 milioni di EOS
- 74.167 DASH e;
- 213.724 USD
PlusToken ha raccolto oltre 2 miliardi di dollari in criptovalute da investitori di tutto il mondo. La frode è iniziata nel 2018, quando un gruppo di truffatori con sede in Cina e che affermavano di provenire dalla Corea del Sud ha lanciato un'app che prometteva rendimenti mensili compresi tra il 9% e il 18%.
L'app PlusToken è stata commercializzata come portafoglio crittografico e piattaforma di investimento. Funzionava utilizzando un modello di marketing multilivello, richiedendo agli utenti di coinvolgere più persone.
Oltre due milioni di persone ci sono cascate, inviando criptovalute alla piattaforma con la speranza di guadagnare grandi ricompense. Ma non c’erano scambi, arbitraggi e profitti: solo nuovo denaro utilizzato per ripagare gli investitori precedenti.
Entro la metà del 2019, gli utenti hanno iniziato a segnalare di non poter prelevare i propri fondi. Fu allora che gli investigatori scoprirono che i portafogli venivano prosciugati e i fondi venivano spostati. Le autorità cinesi hanno risposto rapidamente.
Hanno arrestato 27 membri di spicco del team PlusToken, più altri 82 collegati al caso. L'elenco completo di ciò che hanno portato via durante il raid è stato pubblicato dal tribunale nel novembre 2020, rivelando l'entità del sequestro.
Il valore totale della criptovaluta all'epoca era esattamente di 4,2 miliardi di dollari. Ai prezzi attuali, però, valgono 20,77 miliardi di dollari. Sì!
La Cina ha preso la criptovaluta ma dopo non ha detto quasi nulla
Dopo gli arresti e i sequestri di beni, la sentenza del tribunale ha affermato che i fondi sarebbero stati “elaborati in conformità alle leggi e i proventi e i guadagni saranno incamerati dal tesoro nazionale”.
Questo è tutto ciò che qualcuno ha sentito ufficialmente. Non c’erano informazioni pubbliche su come, quando o se i beni fossero stati venduti. Quel silenzio diede il via ad anni di speculazioni.
A gennaio 2025, non è ancora ufficialmente chiaro se la Cina detenga ancora tali asset o se siano stati venduti. Ma alcuni analisti a catena affermano di aver visto la traccia. Ki Young Ju, CEO di CryptoQuant, ha pubblicato che i dati sulla catena mostrano che Bitcoin è stato spostato su scambi come Huobi (ora HTX) subito dopo essere stato sequestrato. Ha detto :
"La Cina ha già venduto 194.000 Bitcoin, [secondo me]. I BTC sequestrati da PlusToken nel 2019 sono stati inviati a scambi cinesi come Huobi. Il PCC ha detto che è stato 'trasferito al tesoro nazionale' senza chiarire se è stato venduto. Un regime censurato che detenga denaro resistente alla censura sembra improbabile. Il PCC non ha confermato una vendita, motivo per cui la gente parla ancora dei 194.000 BTC. On-chain i dati raccontano una storia diversa: hanno venduto tutto, utilizzando mixer per distribuire i fondi tra gli scambi nel 2019. Mi fido della catena, non del PCC."
Il governo cinese non ha mai confermato la vendita né fornito alcuna ripartizione su dove siano attualmente i fondi. Ma se Young Ju avesse ragione, ciò significherebbe che uno dei più grandi dump di BTC conosciuti nella storia delle criptovalute è stato fatto senza alcuna dichiarazione pubblica, avviso di scambio o avviso ufficiale, che devi ammettere è solo una classica mossa cinese.
Pechino ha represso le criptovalute mentre Hong Kong continuava a costruire
Mentre si svolgeva la saga di PlusToken, il governo centrale cinese stava stringendo la presa su tutto ciò che riguardava le criptovalute. A partire dal 2013, le autorità hanno iniziato a tagliare il sostegno bancario agli scambi di criptovalute.
Nel 2017 si sono spinti oltre, vietando le offerte iniziali di monete (ICO) e intimando ai principali scambi di chiudere. Fu allora che Binance, fondata da Zhao Changpeng a Shanghai, si trasferì a Hong Kong dopo soli due mesi di attività sulla terraferma.
Entro maggio 2021, Liu He, vice premier cinese, ha affermato che il paese reprimerà il comportamento di mining e commercio di bitcoin, citando rischi per la stabilità finanziaria e preoccupazioni ambientali.
Nello stesso anno, a settembre, la Banca popolare cinese dichiarò ufficialmente illegali tutte le transazioni di criptovaluta. Questa mossa ha effettivamente bloccato tutte le attività crittografiche legali nel paese.
Ma Hong Kong era una storia diversa. Mentre la terraferma bloccava tutto, Hong Kong è diventata una sandbox per le criptovalute, con attori importanti come Bitfinex, ANX (che in seguito divenne OSL) e FTX che avviavano operazioni lì.
I commercianti hanno utilizzato i divari di prezzo tra le regioni per l’arbitraggio. Gli sviluppatori hanno lavorato attorno alle normative. Nel 2025, Hong Kong sarà ancora attiva, anche se i suoi legami con la terraferma si sono rafforzati politicamente.
La Cina vuole la blockchain, ma senza le sue monete
Nonostante il divieto delle criptovalute, la leadership cinese non ha abbandonato la tecnologia che sta dietro ad esse. Nell’ottobre 2019, il presidente Xi Jinping ha affermato che la blockchain dovrebbe essere trattata come una tecnologia di base e dovrebbe spingere per maggiori ricerche e investimenti.
Il governo lo ha aggiunto al piano quinquennale ufficiale nel 2021. Ma l’attenzione si è concentrata sulla tecnologia aziendale e sui sistemi centralizzati, non sulle criptovalute.
Un esempio è il Blockchain Service Network (BSN), costruito da Red Date Technology. Il CEO dell'azienda, He Yifan, ha affermato che BSN è ora focalizzato sull'ID digitale basato su blockchain, che consente alle persone di effettuare transazioni senza fornire informazioni personali a terzi. Yifan ha affermato che questa tecnologia dovrebbe funzionare senza criptovalute, che rimangono ancora vietate in Cina.
Tuttavia, alcuni pensano che la porta delle criptovalute non sia completamente chiusa. He Yifan ha detto:
"Se la Cina non si apre alle criptovalute prima che Donald Trump lasci l'incarico, probabilmente non si aprirà mai, perché in seguito diventerà sicuramente ancora più difficile. Con Trump in carica, almeno c'è ancora spazio per la discussione."
Yifan ha anche affermato che se agli utenti della terraferma fosse consentito utilizzare gli scambi autorizzati a Hong Kong, ciò potrebbe trasformare la città nel centro globale delle criptovalute, ma solo se le linee rosse non vengono superate.
Yifan ha spiegato che i cittadini del continente rimarrebbero ancora vincolati al limite annuale di 50.000 dollari in valuta estera e che nessuna criptovaluta potrebbe essere utilizzata per inviare fondi all'estero. "L'afflusso e il deflusso di denaro rimangono la questione più delicata e non verranno mai allentati", ha affermato.
Il presidente Trump, ora al suo secondo mandato, sta andando nella direzione opposta rispetto alla Cina. Ha corso su una piattaforma pro-criptovalute e ha firmato un ordine esecutivo per creare una riserva strategica di bitcoin per gli Stati Uniti. Questa mossa fa parte della sua spinta a rendere l'America il leader delle criptovalute, mentre la Cina continua a trattarla come una minaccia.
I vecchi indirizzi spostano ancora monete legate ai primi tempi delle criptovalute cinesi
La storia delle criptovalute in Cina non è iniziata con PlusToken e nemmeno con Binance. Tutto risale al 2012, quando un utente di nome Friedcat pubblicò su BitcoinTalk che stava lanciando un'azienda per costruire hardware ASIC per il mining di bitcoin.
Il suo vero nome è Jiang Xinyu e ha promesso di pagare i dividendi dai profitti minerari. La gente mandava soldi. La società si chiamava ASICMiner. Ha funzionato per un po', ma alla fine è crollato dopo le lamentele per mancati pagamenti e macchine non consegnate.
Ciò non ha fermato l’ascesa delle criptovalute in Cina. Con energia a basso costo e fabbriche veloci, il paese divenne rapidamente il primo posto per la produzione di attrezzature minerarie e monete minerarie. Ciò è durato fino all'inizio dei divieti. Anche dopo, i resti dei primi giorni sono ancora visibili sulla catena.
Dopo le elezioni presidenziali del 5 novembre 2024, uno dei vecchi indirizzi Bitcoin collegati a Friedcat ha inviato oltre 206 BTC, per un valore di 19,6 milioni di dollari. È stato il primo grande movimento da quell’indirizzo in sette anni, e ha quasi svuotato il portafoglio.