Adam Colin Todd, amministratore delegato del Digitex Futures Exchange (Digitex Futures), deve affrontare gravi accuse per la sua presunta violazione della legge degli Stati Uniti. Di conseguenza, il tribunale federale di Miami ha accusato Todd di aver volontariamente trascurato di istituire un programma antiriciclaggio (AML) in conformità con il Bank Secrecy Act (BSA) .
La BSA impone che le istituzioni finanziarie, compresi gli scambi di criptovaluta come Digitex Futures, mantengano registri rigorosi e segnalino determinate transazioni alla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Ciò è fondamentale per prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Le accuse contro Todd, tuttavia, delineano una netta deviazione da questi requisiti legali essenziali.
Il CEO di Digitex Crypto Exchange rischia fino a cinque anni di prigione
Todd è accusato di aver gestito Digitex Futures, uno scambio di futures online, da gennaio 2018 ad aprile 2022 senza registrarsi come commerciante di commissioni su futures negli Stati Uniti.
“Todd ha venduto e offerto contratti futures ai clienti di Digitex Futures. Ha volontariamente omesso di stabilire, implementare e mantenere un adeguato programma antiriciclaggio, incluso un adeguato programma know-your-customer (KYC). Presunto FBI Miami
Il CEO dell'exchange di criptovalute avrebbe sfidato gli standard normativi rifiutandosi pubblicamente di adottare politiche KYC per Digitex Futures. Di conseguenza, questa azione lo ha ora portato davanti alla corte federale. Se giudicato colpevole, Todd rischia fino a cinque anni di prigione federale. La sentenza definitiva sarà decisa da un giudice federale, tenendo conto degli orientamenti e dei fattori legali.
Per saperne di più: 14 migliori scambi di criptovalute senza KYC nel 2024
Il procuratore americano Markenzy Lapointe ha guidato questo caso per il distretto meridionale della Florida e Jeffrey B. Veltri, l'agente speciale responsabile dell'ufficio locale dell'FBI a Miami. L'accusa è sotto la vigile sorveglianza dell'assistente procuratore americano Trevor Jones.
In aggiunta ai problemi legali di Todd, nel luglio 2023, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gli ha multato di 15 milioni di dollari per molteplici violazioni. Questi includono la manipolazione dei prezzi del token nativo di Digitex Futures, DGTX , e offerte non autorizzate di transazioni future.
Per saperne di più:Regolamento sulle criptovalute: quali sono i vantaggi e gli svantaggi?
L'ordinanza della corte ha chiarito il fallimento di Todd e delle sue entità nell'aderire agli standard normativi. Di conseguenza, la CFTC ha vietato a Todd e alle sue società di operare sui mercati regolamentati dalla CFTC. Inoltre, l'autorità di regolamentazione gli ha proibito qualsiasi futura registrazione.
Il post Come il CEO di questo scambio di criptovalute ha violato la legge statunitense è apparso per la prima volta su BeInCrypto .