Negli ultimi anni, le criptovalute hanno rimodellato il sistema finanziario, offrendo un nuovo livello di anonimato e decentralizzazione. Una conseguenza involontaria è stata lo sfruttamento di questa tecnologia finanziaria da parte di gruppi estremisti per promuovere le proprie cause.
Hamas, un’organizzazione militante riconosciuta come entità terroristica da molti paesi, è un notevole esempio di questa tendenza. È stato riferito che questo gruppo sfrutta le criptovalute per raccogliere fondi, aggirando i sistemi finanziari tradizionali, che sono pesantemente monitorati e regolamentati.
Hamas sfrutta le criptovalute per finanziare il terrorismo
L'Iran è stato identificato come un importante sostenitore finanziario di Hamas , fornendo le risorse necessarie per le attività militanti.
“Hamas è finanziato, equipaggiato e armato dall’Iran e da altri. E quindi, ecco perché abbiamo intrapreso azioni in tutta questa amministrazione per ritenere l'Iran responsabile. Abbiamo imposto sanzioni all'Iran per il sostegno a Hamas e ad altre organizzazioni terroristiche. Ciò continuerà”, ha detto ai giornalisti un alto funzionario dell’amministrazione Biden.
Tuttavia, con le criptovalute è emerso un approccio diversificato alla raccolta fondi. La natura decentralizzata e pseudonima delle criptovalute come Bitcoin ha attirato l'attenzione di Hamas, aprendo una nuova strada per l'accumulo di fondi da parte dei simpatizzanti di tutto il mondo.
Questa è una delle principali preoccupazioni dei senatori degli Stati Uniti, come Elizabeth Warren, che stanno spingendo il Congresso a presentare un disegno di legge che imponga nuove norme antiriciclaggio sulle criptovalute .
“Il pericolo del terrorismo finanziato con criptovalute è reale e dovrebbe essere una priorità urgente per il Congresso. C'è una crescente coalizione bipartisan di senatori che si impegnano ad approvare questo disegno di legge e a combattere il terrorismo in tutto il mondo soffocando i finanziamenti", ha detto Warren.
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Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e le forze dell'ordine globali hanno indagato sui canali crittografici che presumibilmente aiutano il riciclaggio di denaro per conto di Hamas. I dettagli di queste indagini rimangono scarsi a causa dei documenti giudiziari sigillati. Tuttavia, è noto che ruotano attorno ad account crittografici collegati ad Hamas sequestrati dal governo degli Stati Uniti .
Questi risultati hanno evidenziato l’impronta operativa di Hamas, mostrando un significativo cambiamento di paradigma nel modo in cui i gruppi terroristici gestiscono le proprie finanze nell’era moderna.
Analisti privati hanno condiviso che gli indirizzi crittografici sequestrati dalle autorità israeliane, collegati a Hamas e ad altre fazioni militanti palestinesi, hanno accumulato decine di milioni di dollari. Questa rivelazione sottolinea la portata finanziaria con cui le fazioni estremiste stanno sfruttando le criptovalute.
“Hamas ha lanciato una campagna di raccolta fondi sui social network, chiedendo al pubblico di depositare criptovalute sul suo conto. L’unità informatica e di cambio ha lavorato immediatamente per individuare e congelare i conti, assistita dall’exchange di criptovalute Binance”, ha detto un portavoce della polizia.
Il regno digitale si estende oltre le criptovalute per Hamas, con l'organizzazione e i suoi affiliati che utilizzano diversi mezzi per sollecitare donazioni. Gli indirizzi pubblici dei portafogli crittografici e una presenza crescente sui social media dimostrano un approccio coraggioso alla raccolta fondi.
“Non esiste un metodo di finanziamento per Hamas o altre organizzazioni terroristiche. Sono opportunisti e adattivi. Gli sforzi per fermarli sono un gioco costante del gatto e del topo”, ha detto l’ex analista della CIA Yaya Fanusie.
Accumulando più di 41 milioni di dollari in donazioni
A un certo punto, l'ala militare di Hamas, le Brigate al-Qassam, ha annunciato la sospensione della raccolta fondi in Bitcoin. Questa è stata probabilmente una risposta al maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine e ai sequestri di beni riusciti. Tuttavia, i rapporti indicano che le campagne di raccolta fondi sono continuate con discrezione .
I dati on-chain suggeriscono un significativo accumulo di fondi crittografici da parte di Hamas. Ad esempio, la società di analisi Elliptic ha sottolineato che gli indirizzi crittografici collegati ad Hamas hanno accumulato circa 41 milioni di dollari tra il 2020 e il 2023, che le autorità israeliane hanno successivamente sequestrato.
"Lo stato delle transazioni mostra un improvviso calo alla fine di aprile 2023, in coincidenza quasi esattamente con l'annuncio da parte delle Brigate al-Qassam di Hamas di sospendere la campagna di donazioni di Bitcoin. Sebbene la stragrande maggioranza dei fondi del PIJ provenga da USDT, i due eventi potrebbero comunque essere collegati… I portafogli affiliati al PIJ hanno avviato transazioni ad alto volume con quelli affiliati a Hezbollah, Hamas e numerose attività di servizi finanziari illeciti," Arda Akartuna, Senior Cryptocurrency Threat Researcher presso Elliptic, ha affermato.
L’utilizzo delle criptovalute da parte di Hamas riflette una sfida più ampia affrontata dalle agenzie di regolamentazione e dalle forze dell’ordine globali. Sebbene rivoluzionaria, la tecnologia blockchain alla base delle criptovalute rappresenta un formidabile ostacolo nel frenare i flussi finanziari illeciti.
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La natura pseudonima delle transazioni blockchain rende difficile rintracciare le persone dietro di esse e il Congresso è invitato a fare qualcosa.
"L'abuso di criptovalute da parte di organizzazioni terroristiche dovrebbe servire da campanello d'allarme al Congresso per reprimere le risorse digitali e il riciclaggio di denaro che ora sappiamo sta aiutando a finanziare gli orribili massacri in Israele", ha affermato il senatore Roger Marshall.
Si prevede che il tiro alla fune tra attori illeciti come Hamas e le forze dell’ordine si intensificherà. Man mano che la tecnologia blockchain si evolve, aumenta anche la sofisticatezza di coloro che desiderano sfruttarla per scopi nefasti. Pertanto, sottolineando l’urgente necessità di solidi quadri normativi e di cooperazione internazionale per frenare l’uso improprio delle criptovalute.
Il post Come Hamas sfrutta le criptovalute per alimentare le sue operazioni è apparso per la prima volta su BeInCrypto .