Una società indiana chiamata Gain Bitcoin è stata accusata di gestire una delle più grandi truffe del paese. Nel marzo 2022, le autorità hanno interrotto questa operazione illegale sospettata di aver rubato 3,8 miliardi di dollari o 80.000 da 100.000 vittime. Questo numero è maggiore, secondo un recente rapporto .
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Le autorità locali registrano oltre 40 segnalazioni presentate dalle vittime di Gain Bitcoin o GainBitcoin. La truffa ha rubato denaro a persone a livello nazionale. Nuove stime affermano che l'operazione illegale avrebbe potuto frodare le vittime fino a 600.000 BTC.
Il valore totale delle truffe è legato al prezzo di Bitcoin. La criptovaluta numero uno per capitalizzazione di mercato ha perso oltre il 60% del suo valore dal 2021 e attualmente viene scambiata a $ 20.500 con una perdita del 31% solo nell'ultima settimana.
Uno dei principali sospettati di GainBitcoin, Amit Bhardwaj era il presunto leader dell'operazione. Tuttavia, questo sospetto è morto per un arresto cardiaco.
Suo fratello Ajay Bhardwaj è il principale sospettato dopo la morte di Amit. Le autorità locali hanno tentato di convincere Ajay a consegnare le chiavi private e la password al portafoglio crittografico che potrebbe contenere i fondi rubati.
In un processo tenutosi nel marzo 2022, Ajay ha rifiutato di collaborare con le autorità. La sua rappresentanza legale ha sostenuto che il Bhardwaj vivente non ha le capacità per gestire un portafoglio crittografico.
Le forze dell'ordine locali registrano oltre 60.000 ID e indirizzi e-mail, secondo i media, di potenziali vittime. Queste persone sono state attratte dall'operazione illegale a causa della sua resa. Ai clienti è stato promesso un pagamento mensile del 10% senza rischi sui loro depositi BTC.
A quelle persone che hanno accettato di prestare i loro BTC, afferma il rapporto, sono stati offerti pagamenti mensili maggiori per assumersi più rischi. In definitiva, come spesso accade con questi investimenti, l'opzione priva di rischio è la più costosa.
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Il rapporto locale afferma che Ajay Bhardwaj rimane il principale sospettato. Altri sospetti includevano Magender Bhardwaj e Vivek Bhardwaj, potenzialmente imparentati con il defunto sospettato principale. Il rapporto cita un portavoce dell'Enforcement Directorate (ED) dell'India:
L'indagine condotta finora ha rivelato che Amit Bhardwaj (morto a gennaio di quest'anno) con la connivenza del firmatario, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj e altri, ovvero agenti di marketing multilivello e associati, hanno raccolto 80.000 bitcoin come proventi di reato.
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L'ED deve ancora rintracciare tutti i portafogli crittografici relativi alla truffa. In tal senso, hanno continuato a condurre incursioni ed eseguire altre operazioni per far avanzare il caso che li ha portati a sequestrare hardware e altre prove legate a GainBitcoin.