In una chiara presa di posizione contro l'uso improprio della criptovaluta per attività illecite, Coinbase, il più grande exchange di criptovalute statunitense per volume, ha dettagliato la sua strategia per impedire il movimento di risorse digitali verso organizzazioni terroristiche, come Hamas, in mezzo al crescente controllo di Israele e altre entità globali . Questo sviluppo sottolinea ulteriormente il dibattito in corso sul ruolo delle criptovalute nei sistemi finanziari globali e sulla necessità di misure normative rigorose.
Coinbase prende posizione
In un post sul blog pubblicato di recente, Coinbase ha dichiarato: "Nessuna valuta di alcun tipo, che si tratti di fiat, oro o criptovaluta, dovrebbe mai essere utilizzata per sostenere Hamas o qualsiasi altra organizzazione terroristica". Hanno inoltre sottolineato il loro impegno nel contrastare gli sforzi di attori malintenzionati che mirano a sfruttare le criptovalute per scopi illeciti.
Per rafforzare il proprio impegno, Coinbase ha istituito un programma di conformità completo che integra controlli Know Your Customer (KYC), screening delle sanzioni e segnalazione di attività sospette. Inoltre, l'azienda pone particolare enfasi sulla collaborazione con diverse forze dell'ordine.
Il post di Coinbase approfondisce la loro infrastruttura per combattere i finanziamenti illeciti: "Manteniamo un solido programma di conformità, che include controlli KYC, screening delle sanzioni, segnalazione di attività sospette e forti partnership con le forze dell'ordine, per prevenire e rilevare attività illecite sulla nostra piattaforma. Inoltre, la tecnologia di analisi blockchain ci consente di tracciare, segnalare e persino prevenire il finanziamento del terrorismo”.
La Fiat è ancora lo strumento preferito dai terroristi
Il post toccava anche il contesto più ampio, affermando che le valute legali rimangono lo strumento finanziario principale per le organizzazioni terroristiche. Coinbase ha sottolineato la trasparenza intrinseca delle transazioni basate su blockchain, sostenendo che "il sistema di registro immutabile delle criptovalute rende questi tipi di transazioni più facili da tracciare" e quindi funge da deterrente contro gli abusi.
L'azienda ha sottolineato il contrasto tra criptovalute e sistemi finanziari tradizionali sottolineando: "La stragrande maggioranza dei finanziamenti al terrorismo si basa ancora su sistemi finanziari tradizionali, come il contante. I pagamenti in contanti sono più difficili da tracciare tra istituzioni e aree geografiche”. Sfruttando i registri immutabili della blockchain, l’azienda suggerisce che queste transazioni diventino più facili da tracciare, agendo così da deterrente per attori mal intenzionati.
Gli eventi recenti hanno portato questo problema alla ribalta . La scorsa settimana, le autorità israeliane hanno bloccato le risorse digitali associate ad Hamas. Questa repressione, unita alla rivelazione che i militanti di Hamas hanno utilizzato la criptovaluta per finanziare attacchi contro Israele, potrebbe potenzialmente creare ostacoli agli sforzi di lobbying di Coinbase negli Stati Uniti.
Problemi per COIN
Ad aumentare la complessità c'è un recente rapporto di Berenberg Capital Markets, in cui l'analista principale Mark Palmer sostiene che l'uso delle criptovalute da parte di Hamas potrebbe attenuare l'impatto degli sforzi di lobbying di Coinbase.
Palmer ha detto:
Sebbene Hamas abbia annunciato lo scorso aprile che non avrebbe più utilizzato le criptovalute per la raccolta fondi grazie alla capacità delle autorità di tracciare i suoi movimenti sui registri della blockchain, riteniamo che i recenti titoli probabilmente renderanno ancora più sfuggente la chiarezza sulla questione dello status legale delle criptovalute."
Palmer ha anche alluso alla scaramuccia in corso tra Coinbase e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, suggerendo che potrebbe continuare a gettare un’ombra sullo slancio dei prezzi delle azioni dell’azienda.
Al momento della stesura di questo articolo, COIN veniva scambiato a 77,46$, esattamente all'EMA a 100 giorni (arancione), ma al di sopra dell'EMA a 200 giorni (blu).
