Coinbase Insider accusato di manipolare le informazioni sui clienti

Insider trading di Coinbase: la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha incriminato l'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi, suo fratello e un amico per insider trading, che ha generato profitti per oltre 1,1 milioni di dollari.

Gurbir S. Grewal, direttore della Divisione per l'applicazione della SEC, ha osservato nella sua lettera:

“Non ci interessano le etichette, ma le realtà economiche di un'offerta. In questo caso, tali realtà affermano che una serie di criptovalute in questione erano titoli e, come affermato, gli imputati si sono impegnati nel tipico insider trading prima della loro quotazione su Coinbase. State tranquilli, continueremo a garantire condizioni di parità per gli investitori, indipendentemente dall'etichetta posta sui titoli coinvolti".

Inside Trading e la SEC

La SEC ha sottolineato che gli imputati hanno creato uno schema per scambiare determinati asset crittografici, molto prima che fossero disponibili al pubblico. Mentre lavorava in Coinbase, Ishan Wahi ha aiutato a coordinare gli annunci quotati in borsa della piattaforma che includevano quali criptovalute o token sarebbero stati disponibili.

Carolyn M. Welshhans, capo ad interim dell'unità Crypto Assets della SEC, ha dichiarato:

"In quasi un anno, gli imputati hanno guadagnato collettivamente oltre $ 1,1 milioni di profitti illegali impegnandosi in un presunto schema di insider trading che ha utilizzato ripetutamente informazioni materiali e non pubbliche per fare trading prima degli annunci di quotazione di Coinbase. Come dimostra il caso di oggi, che si tratti di azioni, opzioni, criptovalute o altri titoli, rivendicheremo la nostra missione identificando e combattendo l'insider trading di titoli ovunque lo vediamo".

La causa è stata intentata presso il tribunale distrettuale federale di Seattle, Washington, contro Ishan Wahi, Nikhil Wahi e Ramani. I tribunali di New York hanno annunciato che avvieranno un procedimento penale contro gli imputati.

Reazione Coinbase

Ad aprile, Coinbase aveva segnalato su Twitter che stava "pubblicando" un elenco di potenziali asset che potrebbero essere elencati sulla sua piattaforma nel secondo trimestre dell'anno. Gli acquisti sarebbero stati effettuati prima di questo dai tre imputati.

In un blog , Coinbase ha dichiarato: "A seguito delle accuse di anticipazione di alcune risorse prima dell'annuncio di una società, i nostri team Legal, Security, Special Investigations e Global Intelligence hanno immediatamente avviato un'indagine interna sulla questione. Nel corso della nostra indagine, abbiamo identificato tre sospetti: un dipendente di Coinbase che riteniamo abbia violato la nostra politica globale di scambio di asset digitali e due persone non dipendenti di Coinbase con cui crediamo stesse lavorando. Dopo aver raccolto prove sufficienti per essere fiduciosi nei nostri sospetti, abbiamo fornito informazioni su queste persone al DOJ e licenziato il nostro dipendente. Il 21 luglio 2022, il DOJ ha accusato penalmente queste persone di aver commesso frode telematica e cospirazione per frode telematica in relazione all'uso improprio di informazioni riservate di Coinbase sugli elenchi di attività.

A luglio, il presidente della US Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler ha affermato che stavano cercando di considerare l'esenzione delle società di criptovalute da alcune leggi sui titoli. La speranza è che l'esenzione convinca più società di criptovalute a rispettare le normative in generale. Allo stesso tempo, Gensler ha sottolineato che c'erano diverse società di criptovalute che operavano al di fuori degli standard di conformità, anche se non ha evidenziato nomi specifici.

“C'è un potenziale modo per andare avanti. Ho detto all'industria, alle piattaforme di prestito, alle piattaforme di trading: 'Dai, parla con noi'".

Il post Coinbase Insider accusato di manipolare le informazioni sui clienti è apparso per la prima volta su BeInCrypto .