La situazione di Coinbase sta diventando sempre più cupa ogni giorno che passa. Negli ultimi mesi, l'azienda è stata assalita da nient'altro che disastri. Ishan Wahi, un ex product manager di Coinbase (COIN), è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) di insider trading. Giovedì, suo fratello Nikhil Wahi e Sameer Ramani sono stati incriminati per frode telematica e insider trading.
Sulla scia di una sfilza di casi di frode bitcoin di alto profilo, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato tre persone di presunta partecipazione a uno schema di tipping di criptovalute senza precedenti. Le accuse affermano che le persone avevano pianificato di sfruttare la conoscenza sensibile di Coinbase su quali criptovalute erano sulla buona strada per essere quotate negli scambi di Coinbase.
Secondo la dichiarazione della SEC che annunciava la sua azione separata, almeno nove attività erano "titoli". Questa designazione indica che la SEC sta adottando un approccio più inclusivo verso la regolamentazione dei token crittografici. La SEC regola generalmente le azioni, mentre la CFTC è responsabile del trading di valuta.
Coinbase ex product manager accusato di insider trading
In un comunicato stampa, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams del distretto meridionale di New York ha affermato che questo è stato il secondo caso in cui il DOJ ha accusato un insider trader di criptovalute. Secondo la notizia, alcune delle criptovalute scambiate includono TRIBE, ALCX, XYO, GALA, ENS e POWR.
Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, Ishan Wahi avrebbe fornito informazioni su almeno 14 diversi elenchi di Coinbase. L'accusato ha utilizzato portafogli Ethereum pseudonimi e account di scambio a nome di altre persone per acquisire almeno 25 criptovalute per un valore di circa $ 1,5 milioni (secondo il rapporto SEC, la cifra è più vicina a $ 1,1 milioni).
L'accusa del DoJ ha anche menzionato un tweet di Cobie che collegava un indirizzo Ethereum a "centinaia di migliaia di dollari" di token acquistati su un post di quotazione di risorse di Coinbase prima che lo scambio lo pubblicasse effettivamente.
La dichiarazione del procuratore degli Stati Uniti afferma anche che Ishan Wahi ha tentato di fuggire in India prima della scadenza della sua nomina al dipartimento di sicurezza di Coinbase . Tuttavia, gli è stato impedito di andarsene a causa dell'influenza delle forze dell'ordine. Ishan Wahi è nel radar delle autorità da mesi ed è stato arrestato giovedì.
Quando è apparso per la prima volta alla corte federale di Seattle, la cauzione è stata fissata a $ 1 milione per Ishan Wahi. Gli è stato anche chiesto di consegnare il passaporto. Nonostante il suo tentativo di fuga riportato, i pubblici ministeri non hanno chiesto che fosse arrestato. La sua prossima apparizione alla corte federale sarà il 2 agosto a Manhattan.
Oggi annuncio il primo caso di insider trading in assoluto che coinvolge i mercati delle criptovalute. Le accuse di oggi sono un ulteriore promemoria del fatto che Web3 non è una zona senza legge. Il nostro messaggio con queste accuse è chiaro: la frode è la frode è la frode, che avvenga sulla blockchain o a Wall Street. E il distretto meridionale di New York continuerà a essere implacabile nell'assicurare i truffatori alla giustizia, ovunque li troviamo.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams
L'entità crittografica non sarà accusata di insider trading. Secondo il DOJ, Coinbase stava anche esaminando le accuse di insider trading. Lo scambio di criptovalute ha sostenuto le azioni del DOJ.
Coinbase prende molto sul serio le accuse di uso improprio delle informazioni aziendali, come dimostrato dalla nostra rapida indagine su questo argomento. Ancora una volta, abbiamo tolleranza zero per questo tipo di cattiva condotta e non esiteremo ad agire contro qualsiasi dipendente quando troviamo un comportamento illecito. Apprezziamo il riconoscimento da parte del Dipartimento di Giustizia del nostro aiuto nel ritenere queste persone responsabili.
Dichiarazione ufficiale di Coinbase
La SEC chiama i "titoli" di 9 criptovalute nel caso di insider trading
La US Securities and Exchange Commission ha utilizzato il primo caso di insider trading di giovedì per definire nove asset digitali come "titoli", delineando le azioni di applicazione della regolamentazione delle criptovalute attraverso standard.
La SEC ha fatto una mossa molto insolita affermando che nove delle criptovalute elencate erano titoli. I token elencati erano AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX e KROM di Flexa.
Sebbene la SEC abbia classificato le criptovalute come titoli in passato, di solito lo faceva attraverso azioni esecutive o accordi con l'emittente. Ma la denuncia di questo giovedì è la prima volta che la SEC ha caratterizzato numerose criptovalute come titoli senza addebitare né all'emittente né all'exchange che le elenca.
Secondo una fonte della SEC, l'indagine sul sottostante caso di insider trading è ancora in corso. L'azione è stata caratterizzata come un "esempio lampante di 'regolamentazione mediante applicazione'" dal commissario della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Caroline Pham in una dichiarazione twittata.
Secondo Coinbase , nessuna delle criptovalute che offre sono titoli. L'azienda ha evidenziato un'azione parallela del Dipartimento di Giustizia che "non ha addebitato frode sui titoli".
Nessun asset elencato sulla nostra piattaforma è un titolo. Le accuse della SEC sono una sfortunata distrazione dall'opportuna azione delle forze dell'ordine di oggi.
Post sul blog di Coinbase
Il reclamo di 62 pagine della SEC ha esaminato ciascuno dei nove token uno per uno, dimostrando come dovrebbero essere caratterizzati nell'ambito del test Howey come titoli. Coinbase ha presentato separatamente una petizione alla SEC chiedendo all'agenzia di avviare una procedura di regolamentazione per chiarire come applicherebbe le regole federali sui titoli alle criptovalute.