I leader del settore delle criptovalute stanno mettendo alla berlina un nuovo rapporto del governo degli Stati Uniti in cui si sostiene che le risorse digitali possono aiutare i criminali a infrangere la legge sulle sanzioni federali.
Martedì scorso, in un post sul blog del Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti, gli autori hanno affermato che gli stati stranieri che lavorano contro gli interessi americani – tra cui Iran e Corea del Nord – “stanno utilizzando risorse digitali per eludere l’impatto di tali sanzioni”.
Quanto sono efficaci le criptovalute per eludere le sanzioni?
Il rapporto afferma che le risorse digitali vantano qualità uniche che possono renderle uno strumento interessante per il compito, compresi i pagamenti transfrontalieri istantanei e un elemento di anonimato.
“Tuttavia, hanno anche dei limiti”, osserva il rapporto. "Ad esempio, le agenzie federali e gli attori del settore privato potrebbero essere in grado di tracciare le transazioni e coloro che le effettuano su blockchain pubbliche."
Blockchain come Bitcoin (BTC) sono noti per la loro scarsa privacy e sono stati utilizzati in passato per identificare e arrestare hacker e ladri multimiliardari .
Le azioni di contrasto riuscite che hanno sfruttato la trasparenza dei dati blockchain si sono dimostrate efficaci nel dissuadere i criminali dall’utilizzare Bitcoin per aggirare le sanzioni.
Ad esempio, nell'aprile 2023, le Brigate Al-Qassam di Hamas hanno interrotto il loro programma di donazione di criptovalute per garantire la sicurezza dei suoi donatori, che rischiavano di essere perseguiti per aver inviato criptovalute agli indirizzi forniti.
Coinbase risponde
Date le ammissioni del rapporto sui "limiti" delle criptovalute, Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, ha criticato il rapporto per l'utilizzo del "clickbait" per suggerire che le criptovalute possano essere utilizzate per eludere le sanzioni.
In un post su X lunedì, Grewal ha scritto:
“Nessuna analisi comparativa eseguita. Diamine, nessuna analisi eseguita. Invece arringano un’industria che spende milioni e milioni per rispettare la legge. Chiediti: perché?»
Il rapporto rileva come il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti abbia annunciato una multa di 4,4 miliardi di dollari contro Binance a novembre per non aver rispettato le leggi antiriciclaggio e sulle sanzioni. Tuttavia, lo stesso dipartimento ha precedentemente sottolineato come il denaro contante rimanga lo strumento di riciclaggio di denaro preferito dai criminali, non le criptovalute.
La senatrice Elizabeth Warren ha già utilizzato il rapporto del GAO come giustificazione per approvare la sua legge sulle criptovalute antiriciclaggio, che implementerebbe i requisiti di rendicontazione finanziaria per le banche e le società di servizi monetari che interagiscono con portafogli crittografici "non ospitati".
"È ora che le criptovalute seguano le stesse regole antiriciclaggio di tutti gli altri", ha scritto a X. "Ho un disegno di legge per realizzarlo."
Il post Coinbase attacca il GAO statunitense per aver affermato che le criptovalute possono aiutare a evitare le sanzioni è apparso per la prima volta su CryptoPotato .