Nuovi approfondimenti da CryptoQuant evidenziano un movimento significativo nelle riserve di Bitcoin tra Binance e Coinbase, rivelando intricati cambiamenti nel panorama delle criptovalute.
Nello specifico, i dati indicano un calo di 5.000 BTC nelle riserve di Binance, mentre d'altro canto mostrano un notevole aumento di circa 12.000 BTC nelle partecipazioni di Coinbase. Questa sostanziale disparità nelle riserve di Bitcoin tra i due principali scambi indica una notevole ridistribuzione all’interno del mercato, suggerendo l’evoluzione delle dinamiche e del comportamento degli investitori.
Secondo quanto riferito, questa tendenza è collegata al ritiro degli investitori al dettaglio da Binance, potenzialmente a causa delle preoccupazioni legali dell'exchange. Bradley Park, analista Web 3 presso CryptoQuant, ha sottolineato che la diminuzione delle riserve di Bitcoin di Binance potrebbe derivare dalla riallocazione dei propri fondi da parte degli investitori al dettaglio su scambi che rispettano le normative o possiedono licenze.
Deflusso di 1 miliardo di dollari, accordo di uscita del CEO e calo della liquidità del mercato
Secondo la società blockchain Nansen e riportato da ZyCrypto, dopo le dimissioni di Changpeng Zhao e l'ammissione di coinvolgimento in un accordo con il Dipartimento di Giustizia (DOJ), Binance ha registrato un deflusso di oltre 1 miliardo di dollari in un solo giorno . Inoltre, la liquidità del mercato ha subito un notevole calo del 25% poiché i market maker hanno ridimensionato le loro posizioni.
Il Dipartimento di Giustizia ha finalizzato uno storico accordo con Binance per una società di criptovalute per un totale di 4,3 miliardi di dollari. Questo accordo prevedeva una confisca di 2,5 miliardi di dollari e imponeva una pesante multa di 1,8 miliardi di dollari all'exchange di criptovalute. Binance si è impegnata ad abbandonare i mercati statunitensi, le rimesse finanziarie e ad adottare rigorose misure di conformità come parte dei termini.
Sorprendentemente, il token di Binance, BNB, ha registrato un calo dell'8% il giorno in cui è stato confermato il regolamento. Tuttavia, nonostante questo sostanziale calo, Binance detiene sulla sua piattaforma asset che superano i 65 miliardi di dollari.
All'interno delle turbolenze normative di Binance
Ad agosto, i procuratori federali hanno avviato un'indagine su Zhao, richiedendo documenti approfonditi come parte di un'indagine in corso su potenziali violazioni delle leggi finanziarie statunitensi. L'attenzione principale ruota attorno alle accuse secondo cui Binance ha violato il Bank Secrecy Act consentendo transazioni che coinvolgono individui sanzionati, oltre ad altre questioni normative sotto indagine.
Secondo quanto riferito, l'accordo tra Binance e il DOJ prevede il trasferimento in cambio di 3,8 miliardi di dollari al Financial Crimes Enforcement Network e di ulteriori 968 milioni di dollari all'Office of Foreign Asset Control come parte dell'accordo.
Allo stesso tempo, Binance Holdings ha concordato un accordo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), che prevede la restituzione di 1,35 miliardi di dollari in fondi presumibilmente acquisiti illecitamente. L’accordo prevede inoltre il pagamento di 1,35 miliardi di dollari in sanzioni civili. In particolare, come parte di questa risoluzione, Changpeng Zhao e Samuel Lim, ex Chief Compliance Officer di Binance, sono soggetti a multe sostanziali associate all'accordo CFTC.
Nel frattempo, quest'anno la Securities and Exchange Commission ha intensificato il suo scontro con Binance, presentando 13 accuse contro l'exchange, Zhao ed entità associate. Le accuse riguardano operazioni di scambio non registrate, offerta di risorse digitali non registrate e accuse relative al presunto controllo di Zhao su Binance.US.