CLS Global, produttore del mercato delle criptovalute con sede a Dubai, si dichiarerà colpevole delle accuse relative al wash trading sull'exchange decentralizzato Uniswap.
I pubblici ministeri federali di Boston hanno annunciato mercoledì che la società dovrà affrontare accuse di manipolazione del mercato e frode telematica dopo essere rimasta vittima di un'operazione di puntura dell'FBI.
Multa da 428.000 dollari e divieto del mercato statunitense
Come parte del patteggiamento, la società di servizi finanziari pagherà sanzioni e beni confiscati per un totale di oltre $ 428.000. Alla società verrà inoltre impedito di offrire servizi agli investitori statunitensi e sarà tenuta a presentare certificazioni di conformità annuali.
Un comunicato stampa mostra che CLS Global ha fornito servizi di market-making e altre offerte correlate per le società crittografiche. L'indagine si è concentrata in particolare sul suo coinvolgimento con NexFundAI, una falsa società di valuta digitale creata dall'FBI che scambiava token su Uniswap.
L'azienda ha ammesso di aver accettato di fornire servizi per NexFundAI, che includevano il wash trading per generare volume di scambi in modo fraudolento e attirare investitori.
Durante diverse videoconferenze tra luglio e agosto 2024, un dipendente ha spiegato che CLS utilizzava un algoritmo per l'auto-negoziazione, l'acquisto e la vendita da più portafogli in modo che l'attività non fosse visibile e apparisse organica. Il lavoratore ha rivelato: "So che si tratta di wash trading e so che le persone potrebbero non esserne contente".
L'azienda con sede negli Emirati Arabi Uniti ha quindi proceduto all'acquisto e alla vendita del token su Uniswap utilizzando i propri portafogli, creando un volume di scambi falso per soddisfare i requisiti di quotazione in borsa e attirare potenziali investitori.
Operazione puntura dell'FBI
CLS Global è registrata negli Emirati Arabi Uniti e ha più di 50 dipendenti con sede al di fuori degli Stati Uniti. Fornisce servizi relativi alle criptovalute accessibili agli investitori americani, con il sito Web ufficiale della società che elenca le partnership con i principali scambi centralizzati come Binance, Bybit, KuCoin, Bitfinex , OKX e Bitget.
Le accuse contro di essa fanno seguito a un'operazione sotto copertura delle forze dell'ordine contro il "wash trading" di criptovalute, una pratica in cui gli asset vengono acquistati e venduti dalla stessa parte per creare l'illusione di un'attività di mercato.
La società è stata uno dei tre market maker indagati nell'iniziativa, che ha portato anche ad accuse contro diverse persone coinvolte nella manipolazione di risorse digitali offerte e vendute come titoli. Questo caso ha segnato la prima serie di accuse penali contro società di servizi finanziari per manipolazione del mercato e wash trading nel settore.
Nel frattempo, anche la Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato un'azione di esecuzione civile contro CLS Global, per presunte violazioni delle leggi sui titoli. L'agenzia sta cercando ingiunzioni permanenti, restituzione di presunti guadagni illeciti più interessi e sanzioni civili, con tutto il denaro sequestrato dalla società di criptovaluta accreditato alla risoluzione della SEC.
Il post CLS Global ammette di aver rovinato il trading su Uniswap in seguito all'indagine dell'FBI è apparso per la prima volta su CryptoPotato .