Un giudice federale degli Stati Uniti ha condannato un cittadino cinese a quasi quattro anni di carcere per il suo ruolo nel riciclaggio di oltre 36,9 milioni di dollari legato a una truffa sugli investimenti in criptovalute.
Questa condanna segna una pietra miliare nell'applicazione della legge, mentre le autorità statunitensi intensificano gli sforzi per smantellare le reti di frode legate alle criptovalute.
Dentro la truffa crittografica da 36,9 milioni di dollari
Secondo una dichiarazione rilasciata dall'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California, Jingliang Su, cittadino cinese di 45 anni, faceva parte di una rete criminale internazionale. Il gruppo ha truffato 174 vittime statunitensi attraverso un sistema fraudolento di investimento di asset digitali.
Gli inquirenti hanno affermato che il gruppo ha contattato le vittime tramite messaggi indesiderati sui social media, telefonate, SMS e piattaforme di incontri online. Si sono guadagnati la loro fiducia prima di proporre opportunità di investimento fraudolente.
I cospiratori utilizzavano siti web falsi, molto simili a piattaforme di trading di criptovalute legittime, convincendo le vittime a trasferire fondi. I truffatori avrebbero rubato il denaro, inducendo le vittime a credere che i loro investimenti stessero aumentando di valore.
"Le nuove opportunità di investimento possono sembrare intriganti, ma hanno un lato oscuro: attraggono criminali che, in questo caso, hanno rubato e poi riciclato decine di milioni di dollari dalle loro vittime", ha affermato il primo assistente procuratore degli Stati Uniti, Bill Essayli.
L'operazione si è avvalsa di una sofisticata infrastruttura di riciclaggio. Le autorità stimano che oltre 36,9 milioni di dollari di fondi delle vittime siano stati trasferiti da conti bancari statunitensi controllati dal gruppo a un unico conto presso la Deltec Bank alle Bahamas.
I fondi venivano convertiti in Tether (USDT) e inviati a portafogli digitali controllati in Cambogia. I complici cambogiani distribuivano poi i fondi convertiti a operazioni fraudolente in tutta la regione.
Le autorità hanno rivelato che Su è in custodia federale dal dicembre 2024. Si è dichiarato colpevole nel giugno 2025 di un'accusa di cospirazione per gestire un'attività illegale di trasferimento di denaro.
Martedì, il giudice distrettuale statunitense R. Gary Klausner ha condannato Su a 46 mesi di carcere federale. Inoltre, il giudice gli ha imposto il pagamento di oltre 26 milioni di dollari di risarcimento.
Inoltre, otto co-cospiratori si sono dichiarati colpevoli nel caso. Tra questi, José Somarriba e ShengSheng He sono stati condannati rispettivamente a 36 e 51 mesi di carcere.
Il metodo riflette lo schema delle truffe del "macellaio di maiali". Si tratta di una forma di frode a lungo termine in cui i criminali si guadagnano la fiducia delle vittime prima di sfruttarle finanziariamente. In particolare, questo tipo di truffe è in aumento significativo.
A ottobre, i procuratori statunitensi hanno accusato il cittadino cambogiano Chen Zhi di aver gestito truffe basate sulla criptovaluta, che prevedevano lavori forzati e la macellazione di maiali, rubando presumibilmente miliardi di dollari alle vittime in tutto il mondo.
In un recente rapporto, Chainalysis ha osservato che i programmi di investimento ad alto rendimento (HYIP) e le truffe legate alla macellazione dei maiali sono rimaste le categorie di frode dominanti in termini di volume nel 2025. La società di analisi blockchain stima che truffe e frodi nel settore abbiano causato perdite per oltre 17 miliardi di dollari nel corso dell'anno .
Il post Cittadino cinese condannato a 46 mesi di carcere per riciclaggio di denaro tramite criptovalute da 36,9 milioni di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .