Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha arrestato due cittadini cinesi, Daren Li e Yicheng Zhang, per aver orchestrato una massiccia truffa crittografica nota come "macellazione di maiali". Questo schema ha portato al riciclaggio di almeno 73 milioni di dollari.
Gli arresti evidenziano che le truffe legate alla macellazione dei maiali rimangono una preoccupazione significativa nel settore delle criptovalute.
Il duo gestiva un sindacato internazionale di truffe
Secondo il Dipartimento di Giustizia, i funzionari hanno arrestato Li il 12 aprile all'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta e lo hanno trasportato nel distretto centrale della California. Nel frattempo, Zhang è stato arrestato a Los Angeles.
"Annunciamo l'arresto di due cittadini stranieri accusati di aver guidato un piano di riciclaggio di fondi legato a una truffa internazionale sugli investimenti in criptovalute. Le truffe sugli investimenti in criptovalute sfruttano la natura senza confini della valuta virtuale e delle comunicazioni online per frodare le vittime", ha affermato il vice procuratore generale Lisa Monaco.
Il Dipartimento di Giustizia ha scoperto un ampio coordinamento dalle loro comunicazioni per facilitare il riciclaggio di denaro internazionale, comprese chat in cui si discuteva della struttura delle commissioni della rete, di varie società di comodo utilizzate, di informazioni sulle vittime e di almeno un video di un cospiratore che chiama un istituto finanziario statunitense.
Li e Zhang gestivano un sindacato internazionale di truffe sugli investimenti nella macellazione di suini. I due hanno incaricato i cospiratori della rete di riciclaggio di aprire conti bancari a nome di società di comodo. Una volta che le vittime hanno inviato i fondi alle società di comodo, Li e Zhang hanno monitorato i cospiratori di livello inferiore che hanno trasferito i proventi all'estero su conti bancari presso la Deltec Bank alle Bahamas.
Lo schema prevedeva la conversione di oltre 73 milioni di dollari nella stablecoin USDT . Inoltre, un portafoglio di criptovalute incluso nello schema ha ricevuto più di 341 milioni di dollari in asset virtuali.
Li e Zhang sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di sei capi d'accusa di riciclaggio internazionale di denaro. Se condannati, rischiano una pena massima di 20 anni di carcere per ogni imputazione.
In risposta a questo caso, il vicedirettore delle indagini Brian Lambert dei servizi segreti americani ha spiegato che l'infrastruttura finanziaria americana è minacciata da complessi schemi di frode finanziaria .
“Complessi schemi di frode finanziaria come la macellazione di maiali rappresentano una minaccia chiara e presente per l’infrastruttura finanziaria degli Stati Uniti poiché innumerevoli americani continuano a essere vittime di questa attività predatoria”, ha affermato Lambert.
La dichiarazione di Lambert è in linea con i dati del Federal Bureau of Investigation (FBI). Secondo l’Internet Crime Report 2023 dell’FBI, la frode sugli investimenti è stata il crimine più costoso monitorato dall’IC3.
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Le perdite dovute alle truffe sugli investimenti sono aumentate da 3,31 miliardi di dollari nel 2022 a 4,57 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 38%. I crimini legati alla fiducia o all'amore hanno rappresentato 17.823 denunce durante l'anno.
False promesse e portafogli vuoti: l'anatomia delle truffe nella macellazione dei maiali
Le truffe relative alla macellazione di maiali coinvolgono i truffatori che creano identità false per connettersi con potenziali vittime, in genere tramite messaggi di testo, piattaforme di social media o app di appuntamenti. A poco a poco, questi truffatori costruiscono relazioni apparentemente autentiche con i loro obiettivi attraverso interazioni regolari e amichevoli. Questo metodo ricorda la pratica di ingrassare un maiale prima della macellazione, da cui il nome.
Una volta stabilite le relazioni, i truffatori introducono la criptovaluta nel dialogo. In genere non richiedono direttamente denaro o criptovaluta. Si offrono invece di aiutare le vittime con le loro strategie di investimento e di indirizzarle a inviare denaro alle piattaforme sotto il loro controllo.
Inizialmente, le vittime possono trasferire piccoli importi a uno scambio di criptovaluta. Per mantenere credibile la truffa, i truffatori forniscono informazioni false sull'account che mostrano che gli investimenti delle vittime stanno aumentando.
Potrebbero persino consentire alle vittime di ritirare una parte del loro investimento iniziale per apparire legittime. I truffatori continuano a fare pressioni sulle vittime affinché inviino più denaro fino a quando non vengono completamente esauriti.
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Un rapporto delle Nazioni Unite descrive la regione del Mekong, nel sud-est asiatico, come il centro principale di questa attività criminale . Un numero crescente di casinò si confonde con i confini non governati e i gruppi armati nel lungo conflitto civile del Myanmar. Questo contesto crea le condizioni ideali per massicce operazioni di riciclaggio di denaro.
Il post Cittadini cinesi catturati in una frode crittografica da 73 milioni di dollari nella macellazione di maiali è apparso per la prima volta su BeInCrypto .