La società di valuta digitale Circle ha negato fermamente le accuse di essere stata coinvolta nel finanziamento di organizzazioni terroristiche. In una recente comunicazione con i senatori americani Sherrod Brown ed Elizabeth Warren, il responsabile strategico di Circle, Dante Disparte, ha affrontato le preoccupazioni sollevate dalla Campaign for Accountability. Il gruppo di controllo aveva affermato in una lettera di 13 pagine che Circle è coinvolto nel riciclaggio di denaro per gruppi terroristici come Hamas e Hezbollah. Disparte ha negato categoricamente queste accuse, sottolineando l'impegno di Circle verso pratiche commerciali legali ed etiche.
La risposta di Disparte
La risposta di Disparte ha evidenziato le inesattezze delle accuse, sottolineando che Circle non ha alcun coinvolgimento diretto o indiretto nel finanziamento di tali gruppi. Ha inoltre chiarito che la società non fornisce servizi bancari a Justin Sun, il fondatore della piattaforma blockchain TRON , escludendo qualsiasi collegamento con Sun e le sue entità.
Ha osservato che, nonostante il governo degli Stati Uniti non abbia designato il signor Sun o le sue società come Specially Designated Nationals, Circle ha chiuso in modo proattivo tutti i conti associati a Sun e alle sue società affiliate nel febbraio 2023. Ciò include i conti relativi alla Fondazione TRON e Huobi Global.
La vigilanza di Circle contro i crimini finanziari
Circle ha inoltre comunicato la propria adesione a elevati standard normativi in qualità di intermediario di denaro autorizzato in 46 stati, soggetto alle rigorose norme del Bank Secrecy Act degli Stati Uniti progettate per combattere il riciclaggio di denaro. Nella sua lettera, Disparte ha sottolineato l'ampia cooperazione di Circle con le forze dell'ordine, compreso il servizio segreto americano. La società è stata recentemente riconosciuta per i suoi sforzi nell'identificazione e nella lotta alle frodi, comprese le truffe relative alla "macellazione di maiali", e per l'assistenza nel recupero dei fondi.
Inoltre, Circle ha affermato che il suo approccio rigoroso nei confronti della conformità e dei crimini finanziari è evidente nella sua forza lavoro, con molti dipendenti di Circle che hanno esperienza nella lotta ai crimini finanziari presso le principali agenzie statunitensi come la CIA, il Tesoro e i dipartimenti di Giustizia. L'atteggiamento proattivo di Circle sulla conformità normativa si riflette anche nel suo sostegno al rafforzamento delle normative antiriciclaggio nel settore delle criptovalute.
Disparte ha inoltre osservato che Circle è stata in prima linea nel sostenere un quadro federale globale per regolamentare le stablecoin. La lettera di Disparte ai senatori includeva un invito a discutere le modalità per migliorare la supervisione delle stablecoin, sottolineando la necessità che gli emittenti di stablecoin aderiscano a standard rigorosi in materia di riserve, informativa, liquidità e gestione del rischio.