Cipro sta adottando misure significative per rafforzare il proprio quadro normativo nel settore delle criptovalute. Il Paese è pronto ad attuare sanzioni rigorose per i fornitori di servizi di criptovaluta (CSP) che trascurano di registrarsi presso le autorità competenti. Queste sanzioni, che comprendono multe ingenti che arrivano fino a 350.000 euro e la possibilità di reclusione fino a cinque anni o una combinazione di entrambi, indicano lo sforzo determinato del governo per rafforzare la supervisione del settore delle criptovalute in rapida espansione.
Cipro propone norme stringenti
Il 10 ottobre, un rapporto del Cyprus Mail ha rivelato che il Ministero delle Finanze locale è pronto a rivedere l'attuale legge sulla prevenzione e repressione del riciclaggio di denaro. Questa mossa mira ad allineare Cipro agli standard internazionali antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) stabiliti dalla Financial Action Task Force (FATF) e alle raccomandazioni delineate nel rapporto MONEYVAL del novembre 2022.
In base a queste modifiche proposte, tutti i fornitori di servizi coinvolti con le criptovalute devono registrarsi presso l’organismo di regolamentazione finanziaria, la Cyprus Securities and Exchange Commission ( CySEC ). La non conformità potrebbe comportare sanzioni che vanno da multe fino a 350.000 euro alla reclusione per un massimo di cinque anni o una combinazione di entrambe.
Sanzioni simili per reati comparabili vengono applicate in paesi come Francia e Irlanda. In particolare, Malta impone le sanzioni più severe per il mancato rispetto delle normative sulle criptovalute, inclusa la potenziale reclusione fino a sei anni e multe fino a 15 milioni di euro.
Vale la pena notare che il paese ha chiesto input all'Ordine degli avvocati di Cipro, che ha espresso riserve riguardo alla portata della legge. Nello specifico, ci sono preoccupazioni circa l’obbligo per i CSP registrati in altri Stati membri dell’UE di registrarsi anche a Cipro. Inoltre, l'associazione ha raccomandato l'inclusione della regola dei viaggi , che attualmente non fa parte del quadro legislativo di Cipro. In risposta, il Ministero delle Finanze ha chiarito che, nel quadro del mercato unico dell'Unione Europea, la responsabilità iniziale di monitorare le entità registrate in un altro Stato membro spetta a quello Stato piuttosto che allo Stato ospitante.
Tuttavia, il regolatore finanziario di Cipro, CySEC, ha incluso disposizioni per la supervisione dei CSP che forniscono servizi a Cipro, indipendentemente dalla loro registrazione in altri stati dell'UE. Per quanto riguarda la regola sui viaggi, il Ministero delle Finanze ha dichiarato che sono in corso discussioni con le autorità competenti per garantirne un'attuazione corretta e tempestiva, con i necessari adeguamenti alla legislazione esistente di Cipro. Inoltre, CySEC sta esplorando la potenziale emissione di linee guida relative alla regola di viaggio per migliorare ulteriormente la supervisione normativa in questo settore.
Cipro va avanti con piani progressisti di regolamentazione delle criptovalute
Cipro sta lavorando attivamente per stabilire un ambiente di criptovaluta completamente regolamentato, una mossa volta ad armonizzarsi con gli standard globali affrontando al tempo stesso le preoccupazioni delle principali parti interessate.
In preparazione all'imminente regolamento sui mercati delle criptovalute, o MiCA, che consentirà alle aziende dell'Unione europea di servire l'intero blocco con una licenza ottenuta da un singolo stato membro, Cipro ha introdotto in modo proattivo un sistema di registrazione avanzato prima dell'implementazione anticipata di MiCA in 2024.
In particolare, il paese è servito come quartier generale per la divisione europea di FTX fino a quando la licenza dell'exchange non è stata revocata a causa del suo improvviso crollo a novembre. Binance ha recentemente cercato di ritirare il proprio status nel paese, apparentemente come parte di un più ampio sforzo di consolidamento normativo in previsione del MiCA.
Questa mossa è in linea con una tendenza più ampia di paesi che inaspriscono le normative sui fornitori di servizi di criptovalute per frenare attività illecite come il riciclaggio di denaro e le frodi.