Le autorità cinesi hanno smantellato un'operazione di riciclaggio di Bitcoin (BTC) che coinvolgeva i dipendenti di Kuaishou, la seconda piattaforma di condivisione video in stile TikTok più grande del Paese.
La Cina rimane uno dei contesti normativi più severi al mondo per le criptovalute. Il divieto quasi totale è motivato da preoccupazioni relative alla stabilità finanziaria, alla fuga di capitali, alla criminalità e all'impatto ambientale.
Dipendenti di Kuaishou incarcerati per truffa tramite Bitcoin da 20 milioni di dollari
La Procura popolare del distretto di Haidian a Pechino ha riferito che alcuni dirigenti dell'azienda hanno sottratto circa 140 milioni di yuan (circa 20 milioni di dollari).
A quanto pare, hanno utilizzato Bitcoin per nascondere e spostare i fondi attraverso una sofisticata rete di exchange e mixer di criptovalute.
Il caso ha rivelato come il gruppo abbia canalizzato i fondi rubati attraverso otto exchange di criptovalute esteri, sfruttando servizi di coin mixing per offuscare la traccia delle transazioni.
Nonostante i loro sforzi, gli investigatori hanno rintracciato i flussi e alla fine hanno recuperato 92 BTC, per un valore di circa 89 milioni di yuan (11,7 milioni di dollari), che sono stati restituiti all'azienda. Un procuratore della Procura di Haidian ha descritto il caso come emblematico delle nuove tendenze nella corruzione digitale.
"Questo caso mette in luce tre caratteristiche notevoli della corruzione moderna nell'era digitale: piccoli funzionari con grande corruzione, riciclaggio di denaro con valuta virtuale e scarsa consapevolezza della gestione del rischio aziendale", hanno riferito i media locali, citando il procuratore Li Tao.
Feng, il principale autore, e sette complici sono stati condannati per appropriazione indebita professionale. Le loro condanne sono andate dai tre ai quattordici anni di carcere, oltre a sanzioni pecuniarie.
Il verdetto, emesso dal Tribunale popolare del distretto di Haidian, sottolinea la crescente capacità della Cina di tracciare le risorse digitali anche attraverso una serie di strumenti di anonimizzazione .
Questo caso è significativo al di là dell'entità dei fondi, riflettendo una tendenza crescente in cui la corruzione commerciale si intreccia con tecnologie emergenti come le criptovalute. Ciò consente ai criminali di condurre attività di riciclaggio ad alta tecnologia al di là dei tradizionali controlli normativi.
Di recente, un tribunale di Pechino ha condannato l'ex funzionario finanziario Hao Gang a 11 anni di carcere per corruzione e riciclaggio di denaro legato a Bitcoin.
La Procura di Haidian ha recentemente pubblicato un libro bianco sulla corruzione commerciale, documentando 1.253 casi correlati tra il 2020 e il 2024.
Le autorità hanno sottolineato come molti programmi siano ormai coordinati con attori esterni e facciano largo uso di strumenti digitali per eludere i controlli.
Questo caso evidenzia la necessità per le aziende tecnologiche e le piattaforme crittografiche di rafforzare i sistemi di monitoraggio in un contesto di crescenti sforzi di controllo.
Nel frattempo, la posizione della Cina sulle criptovalute rimane controversa. La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme della Cina (NDRC) ha classificato il mercato degli asset digitali come un settore indesiderato . In questo contesto, le province hanno chiuso le attività di mining.
Allo stesso modo, il governo cinese ha dichiarato illegali tutte le transazioni relative alle criptovalute , consolidando il divieto e proibendo agli exchange esteri di servire i cittadini cinesi. BeInCrypto ha riportato un Una sentenza di un tribunale cinese stabilisce che il trading di future sulle criptovalute costituisce gioco d'azzardo e condanna i dipendenti di BKEX per "aver aperto un casinò".
Ciononostante, il Paese possiede una comprovata capacità di adattarsi ai cambiamenti geopolitici per mantenere il proprio predominio economico . Due di queste iniziative includono il recente piano di stimolo da 138 miliardi di dollari e gli aggiustamenti del tasso reverse repo.
L'articolo La Cina smantella un'organizzazione di riciclaggio di Bitcoin da 20 milioni di dollari legata a un'app in stile TikTok è apparso per la prima volta su BeInCrypto .