Changpeng Zhao, un tempo alla guida di Binance, è sul punto di ricevere una sentenza che potrebbe cambiare radicalmente l'approccio degli Stati Uniti alla regolamentazione e alla conformità delle criptovalute.
Di fronte a una condanna fino a 18 mesi dietro le sbarre, il caso di Zhao evidenzia un cambiamento significativo nell'approccio del settore alla lotta alla cattiva condotta finanziaria.
I pubblici ministeri dicono alla Corte di "accettare l'accordo"
I pubblici ministeri statunitensi hanno sottolineato la gravità delle infrazioni di Binance. In effetti, hanno evidenziato la deliberata violazione da parte della società delle leggi nazionali sulle sanzioni economiche. Questa violazione ha comportato una delle più grandi sanzioni penali nella storia degli Stati Uniti, pari a 4,3 miliardi di dollari. Ha inoltre esposto il sistema finanziario allo sfruttamento da parte di entità dannose.
Il patteggiamento attende l'approvazione di un giudice federale a Seattle e riflette la gravità della cattiva condotta di Binance.
"In sintesi, data la natura e la gravità della cattiva condotta di Binance, essa è stata intenzionale e guidata da dirigenti senior, con conseguenze collaterali per centinaia di milioni di dollari", hanno scritto i pubblici ministeri.
Il disprezzo intenzionale dell'azienda per la conformità normativa guidata da Zhao ha avuto conseguenze di vasta portata. Mette sostanzialmente a repentaglio l’integrità del sistema finanziario statunitense.
In effetti, la mancata registrazione di Binance come azienda di servizi finanziari e il suo inadeguato programma antiriciclaggio l'hanno resa suscettibile allo sfruttamento da parte di gruppi che cercano di minare la sicurezza finanziaria degli Stati Uniti. L’ammissione era che sulla piattaforma erano consentite transazioni con organizzazioni terroristiche designate, incluso Hamas.
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Il patteggiamento prevede una pesante sanzione pecuniaria e impone fino a cinque anni di monitoraggio aziendale. L’obiettivo è garantire il rispetto degli standard legali.
La comunità cripto osserva da vicino la preparazione di Changpeng Zhao per la sentenza di aprile. Secondo il patteggiamento, l'aspettativa di una pena limitata a 18 mesi offre uno sguardo sui potenziali risultati del trascurare le responsabilità legali nel mercato delle criptovalute.
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