L'ex CEO di Binance Changpeng Zhao è coinvolto in procedimenti legali per aver violato le norme antiriciclaggio negli Stati Uniti. Ha implorato il suo team legale di tornare a casa sua negli Emirati Arabi Uniti prima della sentenza.
Zhao, che ha lasciato la sua posizione di amministratore delegato dopo essersi dichiarato colpevole, rischia il carcere e sanzioni finanziarie significative.
Changpeng Zhao di Binance vuole tornare a casa
L'avvocato di Changpeng Zhao ha chiesto al giudice distrettuale americano Richard Jones di sostenere le condizioni di cauzione autorizzate dal giudice magistrato americano Brian Tsuchida. Queste condizioni consentirebbero a Zhao, cittadino degli Emirati Arabi Uniti e canadese, di lasciare gli Stati Uniti mentre attende la sua sentenza del 23 febbraio 2024.
Zhao ha rispettato una considerevole cauzione di 175 milioni di dollari come parte del suo impegno ad affrontare le accuse.
Il Dipartimento di Giustizia, tuttavia, ha espresso preoccupazione per il potenziale rischio di fuga di Zhao . L'agenzia federale ha sottolineato la mancanza di un trattato di estradizione tra gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti.
In effetti, i pubblici ministeri stanno premendo per revocare la decisione di consentire a Zhao di viaggiare all’estero. Date le sue ampie risorse finanziarie, sostengono che garantire il ritorno di Zhao per la sentenza potrebbe essere una sfida.
"Nella stragrande maggioranza dei casi, un imputato multimiliardario che si è dichiarato colpevole, rischia il carcere e vive in un paese che non estrada i suoi cittadini negli Stati Uniti verrebbe detenuto", hanno detto gli avvocati.
Tuttavia, i rappresentanti legali di Zhao sostengono che egli abbia dimostrato responsabilità presentandosi volontariamente negli Stati Uniti. Sostengono che il suo ritorno negli Emirati Arabi Uniti gli consentirebbe di preparare la sua famiglia per l'imminente sentenza. Sorprendentemente, il giudice Tsuchida sembra essere d'accordo.
In una recente dichiarazione , il giudice Tsuchida ha sostenuto che le azioni di Zhao “parlano più delle preoccupazioni”. Sostiene che Zhao non aveva l'obbligo di andare negli Stati Uniti, ma lo ha fatto perché il suo intento era "risolvere questo caso, non scappare".
"Sulla base di tutti i fatti rilevanti, inclusa la consegna volontaria del signor Zhao, la sua intenzione di risolvere questo caso, e il considerevole pacchetto di cauzione che ha proposto, il giudice Tsuchida ha ritenuto che il signor Zhao non presenta alcun rischio di fuga, anche mentre risiede nel Emirati Arabi Uniti", si legge nel documento.
Il coinvolgimento di Changpeng Zhao nell'incapacità di Binance di implementare un efficace programma antiriciclaggio ha portato a ripercussioni sostanziali. Le autorità statunitensi hanno accusato l’azienda di aver violato le leggi antiriciclaggio e sulle sanzioni, non avendo segnalato oltre 100.000 transazioni sospette, compresi i rapporti con entità che gli Stati Uniti etichettano come organizzazioni terroristiche.
"A tale proposito, sono orgoglioso di sottolineare che nelle nostre risoluzioni con le agenzie statunitensi, non si afferma che Binance si sia appropriata indebitamente dei fondi degli utenti e non si sostiene che Binance sia coinvolta in alcuna manipolazione del mercato. I fondi sono SAFU”, ha detto Zhao.
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Come parte del patteggiamento, Binance è destinata a pagare oltre 4,3 miliardi di dollari alla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti. La richiesta di Zhao di tornare a casa rimane controversa con una potenziale condanna fino a 18 mesi di carcere incombente.
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Il post Changpeng Zhao di Binance cerca di tornare a casa prima della condanna è apparso per la prima volta su BeInCrypto .