Negli ultimi mesi è emersa una tendenza preoccupante nel mondo della criminalità crittografica.
Secondo l'ultimo rapporto di Chainalysis condiviso con CryptoPotato , si è verificato un aumento significativo dei venditori con sede in Cina coinvolti nella distribuzione di materiale pedopornografico (CSAM). Il rapporto fa luce sul forte aumento delle reti CSAM che operano dalla Cina e sui modi sofisticati con cui questi fornitori utilizzano le criptovalute per facilitare le loro attività atroci.
Picco di criminalità crittografica
Chainalysis ha rivelato un notevole aumento dell’attività on-chain associata ai fornitori CSAM con sede in Cina. Dalla fine del 2023, si è registrato un aumento della percentuale di afflussi di materiale pedopornografico globale denominati in yuan, con i fornitori con sede in Cina che hanno catturato fino al 38,8% degli afflussi totali di materiale pedopornografico nel primo trimestre del 2024.
Uno degli aspetti più allarmanti di questa tendenza è l’uso delle criptovalute per facilitare queste transazioni. Il rapporto ha fornito un'analisi dettagliata sulla catena dei pagamenti ricevuti dai fornitori CSAM, illustrando come questi operatori sfruttano le risorse crittografiche per le transazioni finanziarie. Gli acquirenti possono acquistare l'accesso al materiale CSAM per un minimo di 5 dollari per un solo giorno o per circa 41 dollari per un accesso quasi permanente.
L’ascesa di questi fornitori coincide con l’emergere di nuove infrastrutture on-chain. Il rapporto rileva che molti di questi portafogli con sede in Cina sono relativamente recenti, alcuni risalenti alla metà del 2023. Ciò suggerisce che queste reti non stanno solo sfruttando i sistemi esistenti, ma si stanno attivamente espandendo e sviluppando nuovi meccanismi per eludere il rilevamento.
È stato scoperto che i venditori CSAM sfruttano gli scambiatori istantanei quando incassano. Secondo Chainalysis, gli scambi istantanei rappresentano una forma di piattaforma non custodiale, ma sono molto più facili da usare rispetto alle loro controparti decentralizzate. Queste piattaforme spesso supportano una varietà più ampia rispetto agli scambi al dettaglio e convertono immediatamente i fondi.
Garanzia Huione: un importante hub per la criminalità informatica e le frodi
Chainalysis ha anche assistito a un aumento nell’uso di mercati e reti di riciclaggio in lingua cinese, tra cui Huione Guarantee, un mercato online legato al conglomerato cambogiano Huione Group. Come riportato in precedenza, Huione è stato esposto come un attore significativo nel facilitare i crimini informatici, tra cui la distribuzione di materiale pedopornografico e le truffe sulla macellazione di maiali.
Elaborando oltre 49 miliardi di dollari in transazioni crittografiche dal 2021, questa piattaforma opera come una piattaforma peer-to-peer che collega acquirenti e venditori senza verificare la legittimità dei beni quotati. Questo servizio è stato ampiamente utilizzato da varie reti criminali, comprese quelle dietro truffe ad alto incasso e attività illecite.
Il post Chainalysis svela una crescita allarmante delle reti CSAM con sede in Cina che utilizzano criptovaluta è apparso per la prima volta su CryptoPotato .