Per rafforzare i poteri dell'ufficio dell'azienda contro vari tipi di crimini finanziari, Chainalysis, pioniere nel campo forense della blockchain, sta formando questa partnership strategica con un importante esperto finanziario, James Lee, che era capo delle indagini penali dell'IRS degli Stati Uniti. Questa coscrizione costituisce un passo cruciale intrapreso dalla società verso il miglioramento dell’efficacia delle forze dell’ordine, così come da parte delle autorità di regolamentazione e di altri enti che lavorano per eliminare l’AML/CFT.
Rafforzare la conformità globale e l’applicazione della responsabilità
La passata carriera di James Lee come agente speciale presso la divisione investigativa penale dell'Internal Revenue Service è durata quasi 30 anni e durante quel periodo ha contribuito a varie indagini significative, come la chiusura del mercato del dark web Haven. Nel suo nuovo ruolo, Lee dominerà con la sua esperienza e assisterà varie agenzie locali, statali e federali per monitorare gli affari interni e salvaguardare i confini globali dalla criminalità. Il ruolo che Lee dovrebbe assumere è quello di aprire le porte a Chainalysis per vendere i suoi prodotti e dati tecnologici avanzati agli importatori che a loro volta saranno determinanti nella sorveglianza e nell'applicazione delle violazioni incentrate sulla criptovaluta su scala globale.
Tali circostanze sono particolarmente rilevanti anche perché si sta sviluppando in modo dinamico il settore dell’attività criminale sulle criptovalute, che sta diventando una minaccia per la sicurezza internazionale e per la stabilità finanziaria a livello globale. La spedizione di tali investimenti finanziari da parte di Lee è molto cruciale per quanto riguarda lo sviluppo e l'implementazione di strategie per rendere totalmente sicuro e affidabile il settore delle criptovalute.
Un modus operandi fatto di strategie di prevenzione del crimine legato alle criptovalute
Attraverso il lavoro di Lee, Chainalysis ha la capacità di aggregare l'enorme flusso di transazioni di criptovaluta che aiuterebbero le aziende crittografiche e gli istituti bancari a implementare solidi regimi di conformità. L’aspetto positivo di un simile approccio è che non solo previene il verificarsi di crimini finanziari, ma è anche un fattore chiave nel generare un ambiente più vantaggioso per la crescita e l’adozione della criptovaluta.
La convinzione di Lee incarnava il principio strategico della partnership con le agenzie regionali poiché indicava la criticità delle azioni congiunte e dei nuovi approcci nella battaglia per il sistema finanziario globale. Tuttavia, gli attori sopra menzionati (Chainalysis e i suoi partner) possono combattere le molteplici sfide derivanti dall’uso delle valute digitali in attività illegali attraverso la condivisione delle informazioni e la messa in comune delle risorse.
La rivoluzione crittografica: un passo definitivo
L'ingaggio di James Lee incarna la tenacia di Chainalysis nell'essere un passo avanti rispetto agli altri attori nella lotta contro il riciclaggio di denaro nel nuovo spazio finanziario. L'anno scorso, la valutazione dell'azienda ha raggiunto livelli senza precedenti di 8,6 miliardi di dollari. Con queste risorse, sono in grado di implementare normative globali e emanare standard per la disciplina della conformità e dell’applicazione delle criptovalute. La funzione di terze parti come ChainAllysis poiché l'ecosistema crittografico diventa più avanzato per mantenerlo sulla strada giusta e sicuro sta diventando fondamentale.
Il fatto che Lee abbia imparato cosa siano le reti criminali e abbia praticato transazioni in innumerevoli casi fa ben sperare che sarà lui a guidare i team di Chainalysis attraverso le acque agitate. La nomina del CTO a responsabile globale del rafforzamento delle capacità indica il suo ruolo nell'aumentare l'efficienza degli sforzi globali volti a trasformare le criptovalute come arma principale nella lotta contro le attività illecite.
Conclusione
James Lee afferma che disponiamo già di uno strumento efficace per rendere le cose più sicure che implica l’utilizzo di Chainalysis. La classe di questo business coinvolge nuove tecnologie che si combinano con un gran numero di esami effettuati da specialisti pro-azienda che lo distinguono in questo mercato. D’altro canto, poiché il mercato delle criptovalute è in costante sviluppo, il ruolo di Lee e degli altri membri del suo team è indispensabile per impedire che la blockchain possa arginare il successo dei crimini finanziari.
Nota : le informazioni provengono direttamente dai tweet pubblicati sulla pagina ufficiale dell'azienda.