Un fuggitivo sudafricano che gestiva un pool di merci non registrato per frodare vittime ignare di valuta estera e bitcoin è stato condannato a pagare oltre 3 miliardi di dollari di restituzione e sanzione pecuniaria civile.
La sentenza segna la più grande sanzione pecuniaria mai registrata in un caso di frode della CFTC che coinvolge bitcoin.
Il più grande caso fraudolento di Bitcoin della CFTC
Un giudice statunitense presso il tribunale distrettuale del distretto occidentale del Texas ha ordinato a Cornelius Johannes Steynberg, un latitante sudafricano, di pagare una sanzione di 3,4 miliardi di dollari in un caso di frode di bitcoin, come dichiarato in un comunicato stampa dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC ).
La CFTC ha dichiarato che Steynberg, fondatore e CEO della società sudafricana Mirror Trading International Proprietary Limited o MIT, ha gestito un modello di business fraudolento di marketing multilivello (MLM) tra il 2018 e il 2021 per sollecitare bitcoin da individui a partecipare a un pool di materie prime. Tuttavia, l'amministratore delegato e la sua azienda gestivano il pool di materie prime senza registrarsi come operatore di pool di materie prime (CPO) presso la CFTC.
Come affermato nel comunicato stampa, Steynberg ha ricevuto 29.421 BTC da circa 23.000 individui statunitensi e più a livello globale per un valore di $ 1,7 miliardi nel marzo 2021, con la CFTC che ha affermato che il CEO si è appropriato indebitamente dei fondi.
La recente ordinanza del tribunale del giudice Lee Yeakel si basa su una denuncia presentata contro il CEO sudafricano nel luglio 2022. Steynberg dovrà pagare una sanzione di oltre 3,4 miliardi di dollari suddivisa equamente.
Mentre 1,73 miliardi di dollari saranno destinati alla restituzione alle vittime defraudate, gli altri 1,73 miliardi di dollari saranno pagati come sanzione pecuniaria civile, che la CFTC descrive come "la più alta sanzione pecuniaria civile ordinata in qualsiasi caso CFTC", aggiungendo "questa azione è anche la più grande schema fraudolento che coinvolge Bitcoin addebitato in qualsiasi caso CFTC.
Vietato impegnarsi con la CFTC
Inoltre, il comunicato stampa afferma che l'amministratore delegato sudafricano "è permanentemente interdetto dall'intraprendere comportamenti che violano il Commodity Exchange Act (CEA)", non può registrarsi presso l'autorità di regolamentazione, né commerciare in alcun mercato regolamentato dalla CFTC. Nel frattempo, Steynberg, che si nascondeva dalle forze dell'ordine del suo paese, è detenuto in Brasile a seguito di un mandato di arresto dell'INTERPOL dalla fine del 2021.
Come riportato in precedenza da CryptoPotato , la CFTC ha intentato una causa contro un ex dipendente di Deutsche Bank Investment che ha istituito un fondo fraudolento per il trading di criptovalute per raccogliere bitcoin, ether e fiat dagli investitori.
L'agenzia di regolamentazione ha anche citato in giudizio il colosso dell'exchange di criptovalute Binance e il suo CEO, Changpeng Zhao, per aver adescato clienti statunitensi in violazione delle leggi federali.
Il post Il CEO sudafricano ha ordinato di pagare una penale record di $ 3,4 miliardi nel caso di frode Bitcoin della CFTC è apparso per la prima volta su CryptoPotato .