Questa settimana una coppia del Tennessee è stata accusata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) di aver gestito uno schema di pool di beni digitali da 6 milioni di dollari.
Il regolatore del mercato dei derivati degli Stati Uniti ha accusato i proprietari di una società immobiliare di Clarksville, Michael e Amanda Griffis, di aver presumibilmente frodato più di 100 persone in tutto il paese. La coppia è stata anche accusata di non essersi registrata presso la CFTC in relazione a uno schema di pool di materie prime multimilionario che hanno operato tra luglio 2022 e gennaio 2023.
Frode "Blessings of God Thru Crypto".
La denuncia della CFTC ha affermato che Michael e Amanda Griffis hanno attirato i loro colleghi e clienti della loro attività immobiliare offrendo loro l'opportunità di mettere insieme fondi con altri per scambiare contratti future su beni digitali.
La coppia non aveva alcuna esperienza di trading o altra esperienza rilevante, ma è riuscita a convincere oltre 100 persone a inviare loro più di 6 milioni di dollari per partecipare a un pool di materie prime chiamato "Blessings of God Thru Crypto".
Come parte del programma, i partecipanti al pool hanno inviato fondi per oltre 4 milioni di dollari alla "Piattaforma di trading Apex". Tuttavia, i fondi sono stati invece rapidamente trasferiti a diversi portafogli digitali "fuori dal controllo" dei Griffi e ora sono "irrecuperabili". La coppia ha anche sottratto quasi 1 milione di dollari di fondi in pool per pagare i propri debiti e acquistare vari oggetti, tra cui gioielli costosi e un veicolo fuoristrada.
Nel frattempo, il resto dei fondi del pool è stato sottratto dai Griffis per emettere pagamenti simili a Ponzi nel tentativo di portare avanti lo schema il più a lungo possibile.
Dichiarazione CFTC
In una dichiarazione, il direttore dell'applicazione Ian McGinley ha dichiarato:
“Come affermato, gli imputati hanno promesso ai partecipanti al pool un investimento sicuro in contratti future su asset digitali con un enorme potenziale di profitto. Le promesse erano sostenute dalla fiducia che le vittime riponevano negli imputati. Gli imputati hanno tradito i loro partecipanti al pool e hanno approfittato di quel tradimento. Il deposito di oggi rafforza l'impegno di lunga data della CFTC a ritenere responsabili coloro che si approfittano delle vittime".
La CFTC ha chiesto la restituzione ai partecipanti al pool truffati, sanzioni pecuniarie civili e divieti permanenti di negoziazione e registrazione. Nella sua denuncia, l'agenzia ha anche chiesto l'imposizione di un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e dei regolamenti CFTC.
L'agenzia, tuttavia, ha avvertito che le vittime potrebbero non essere in grado di recuperare i fondi persi perché gli imputati potrebbero non disporre di beni sufficienti.
Prima di questo caso, la CFTC aveva accusato William Koo Ichioka di presunta frode agli investitori di $ 21 milioni affermando di essere un commerciante di asset digitali e valuta estera (forex) un mese fa.
Il post Tennessee Couple Faces CFTC Charges for 'Blessings of God Thru Crypto' Scheme è apparso per la prima volta su CryptoPotato .