La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), un'agenzia di regolamentazione federale degli Stati Uniti, ha accusato un cittadino sudafricano e un pool globale di materie prime in valuta estera di presunte frodi e violazioni della registrazione per un valore di quasi 2 miliardi di dollari in BTC.
Schema fraudolento incassato $ 1,7 miliardi in Bitcoin
Secondo un comunicato stampa di giovedì (30 giugno 2022), la CFTC ha emesso un'azione esecutiva civile contro Cornelius Johannes Steynberg e Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) dinanzi al tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel distretto occidentale del Texas.
Il regolatore americano sostiene che Steynberg, che aveva il controllo di MTI, è stato coinvolto in uno schema di marketing multilivello fraudolento internazionale tra maggio 2018 e marzo 2021.
Secondo la denuncia della CFTC, il sudafricano ha sollecitato bitcoin a individui tramite i social media e diversi siti Web per partecipare a un pool di merci gestito da MTI. L'autorità di regolamentazione ha osservato che gli investitori, tuttavia, non erano partecipanti al contratto idonei (ECP).
Steynberg ha successivamente ricevuto un minimo di 29.421 BTC entro il periodo, per un valore di oltre $ 1,73 miliardi all'epoca (ora del valore di $ 598 milioni al prezzo attuale di bitcoin). Circa 23.000 partecipanti provenivano dai soli Stati Uniti. MTI, tuttavia, non si è registrata presso la CFTC.
Nel frattempo, il regolatore ha descritto il caso come "il più grande schema fraudolento che coinvolge Bitcoin addebitato in qualsiasi caso CFTC". In un comunicato stampa separato, il commissario della CFTC Kristin Johnson ha dichiarato :
"Invece di fare trading sul forex come rappresentato, i Convenuti si sono appropriati indebitamente dei fondi del pool, hanno travisato il loro trading e le loro prestazioni, hanno fornito estratti conto fittizi e hanno creato un broker fittizio presso il quale si sarebbe svolto il trading e in generale hanno gestito il pool come uno schema Ponzi".
CFTC cerca di diventare il capo regolatore di Crypto
Nel frattempo, Steynberg è attualmente un latitante delle forze dell'ordine sudafricane, ma è stato arrestato di recente in Brasile con un mandato d'arresto dell'INTERPOL.
In una nota del comunicato si legge:
"La CFTC chiede la piena restituzione agli investitori truffati, il rigetto dei guadagni illeciti, sanzioni pecuniarie civili, registrazione permanente e divieti commerciali e un'ingiunzione permanente contro future violazioni del Commodity Exchange Act e dei regolamenti CFTC".
Tuttavia, l'autorità di regolamentazione federale ha avvertito che le vittime potrebbero non riavere i loro fondi poiché gli imputati potrebbero non avere fondi o risorse sufficienti per il rimborso.
L'ultimo caso arriva un mese dopo che la CFTC ha accusato due persone di aver gestito uno schema fraudolento che ha frodato investitori di $ 44 milioni. I convenuti gestivano anche un pool di merci senza una registrazione CFTC.
Secondo un recente rapporto di CryptoPotato , la CFTC sta cercando di diventare il principale organismo di regolamentazione per il settore delle criptovalute.