La Commodity Futures Trading Commission ha presentato una denuncia presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della Florida contro quattro individui e la loro entità non incorporata, Fundsz. Questa denuncia li accusa di sollecitazione fraudolenta da parte dei clienti a presunti scambi di criptovalute e metalli preziosi.
Secondo il suo sito Web, Fundsz afferma di essere una piattaforma decentralizzata che utilizza la tecnologia blockchain "rivoluzionaria" che consente a individui, enti di beneficenza e istituzioni di aumentare entrate ricorrenti e sostenibili.
Fundsz crea rendimenti settimanali immaginari per i clienti, afferma CFTC
In un comunicato stampa pubblicato l'11 agosto 2023, la CFTC ha annunciato di aver accusato Rene Larralde di Melbourne, in Florida; Juan Pablo Valcarce di West Melbourne, Florida; Brian Early di New Orleans, Louisiana; e Alisha Ann Kingrey di Franklin, Arkansas (operatori di Fundsz) per frode di criptovalute e metalli preziosi.
La CFTC ha affermato che gli imputati – tramite Fundsz – hanno sollecitato i partecipanti dall'ottobre 2020 affermando che storicamente ha generato più del 3% di rendimenti a settimana con un "algoritmo proprietario" per il trading di criptovalute e metalli preziosi tra le altre cose che hanno chiamato il loro " salsa segreta”.
Secondo la denuncia della CFTC, avrebbero anche affermato di aver effettuato pagamenti puntuali e accurati per sette anni. Nel tentativo di convincere i clienti, gli imputati hanno affermato che ci si può aspettare che un singolo contributo di $ 2.500 "cresca" in $ 1 milione entro 48 mesi, ha affermato la CFTC.
La CFTC afferma che la sollecitazione è stata "riuscita", poiché secondo quanto riferito gli imputati hanno oltre 14.000 clienti.
Tuttavia, la commissione ha rilevato che Fundsz non negozia i fondi ricevuti, contrariamente a quanto i clienti sono indotti a credere. Gli imputati presumibilmente inventano e riferiscono rendimenti settimanali fittizi ai loro clienti.
Gli imputati sono stati anche accusati di aver deliberatamente travisato Fundsz per uno scopo di beneficenza, con lo slogan "Fundsz per la tua causa". Si diceva che ciò suggerisse falsamente che contribuire alla loro "entità non incorporata" fosse un modo per fornire sostegno umanitario.
Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti fissa la data per la mozione di ingiunzione preliminare della CFTC
Secondo il comunicato stampa, un'udienza sulla mozione di ingiunzione preliminare della CFTC è fissata per il 23 agosto 2023. Nel frattempo, il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Wendy Berger ha già firmato un'ordinanza restrittiva legale ex parte che blocca i beni degli imputati.
La commissione afferma che, nel suo contenzioso in corso, perseguirà la restituzione per gli investitori truffati, la confisca dei profitti illeciti, sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di negoziazione e registrazione e un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) .
Il direttore dell'applicazione dell'agenzia Ian McGinley ha reagito alla situazione, affermando che sebbene il modus operandi di molti truffatori possa essere cambiato, rimane valido il detto "se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è".
Tuttavia, ha affermato che la CFTC continuerà a "sradicare" i cattivi attori che cercano di trarre vantaggio dai partecipanti ai mercati delle criptovalute e dei metalli preziosi.