Un nuovo documento del tribunale rivela che l'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky, l'ex CSO Daniel Leon e il CTO Nuke Goldstein hanno ritirato le loro criptovalute prima che Celsius interrompesse i prelievi nel giugno 2022.
Aggiornamento 6 ottobre 19:00UTC: secondo i rapporti aggiornati, CTO, Nuke Goldstein ha inviato fondi ad altri portafogli Celsius e non ha ricevuto i fondi direttamente.
Una dichiarazione sugli affari finanziari presentata il 5 ottobre 2022 al tribunale fallimentare del distretto meridionale rivela che i tre dirigenti hanno ritirato $ 42 milioni di Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Circle (USDC) e CEL nativo di Celsius gettone.
Smascherata la mafia di Mashinsky
Secondo la dichiarazione , l'ex CEO Alex Mashinsky ha ritirato $ 10 milioni di criptovalute dal suo conto di custodia nel maggio 2022, riportato per la prima volta dal Financial Times il 3 ottobre 2022. Tra il 27 maggio e il 31 maggio, Leon avrebbe ritirato $ 11 milioni, inclusi CEL per un valore di $ 4 milioni, dal suo conto, mentre Goldstein avrebbe ritirato $ 13 milioni.
A seguito delle rivelazioni della dichiarazione, Goldstein è stato criticato su Twitter crittografato poiché "Nuke" è un termine usato colloquialmente in crittografia per descrivere una forte e improvvisa correzione del prezzo causata da un detentore che scarica una criptovaluta.
Il guru del capitale di rischio Mike Dudas, che dirige Ventures a Paxos, è stato un partecipante di spicco nel conseguente arrosto di Twitter.
Un altro tweet di CelsiusLoans, un account Twitter non ufficiale che rappresenta i creditori chirografari di Celsius che sperano in proventi dalla sua procedura fallimentare in corso, ha elencato gli apparenti ritiri di Goldstein.
Goldstein ha risposto, dicendo che i fondi sono stati spostati anziché ritirati:
Dopo la notizia, Simon Dixon , CEO della piattaforma di investimento BnkToTheFuture.com, ha espresso simpatia per gli investitori Celsius che avevano più fiducia nella piattaforma rispetto ai fondatori. Goldstein ha risposto dicendo che i creditori ceduti hanno interpretato erroneamente le transazioni e che stava "lavorando per fornire un contesto alla comunità e ai media".
Cosa significa per i clienti Celsius
Il Comitato ufficiale dei creditori non garantiti (UCC) di Celsius ha chiesto la calma tra le richieste ai dirigenti di restituire i fondi ritirati, affermando che non esiste un precedente normativo per tale azione.
Il comitato è un'entità legale costituita per rappresentare i creditori di Celsius dopo che la società ha dichiarato fallimento secondo il Capitolo 11 nel luglio 2022. La società ha alzato il suo profilo offrendo rendimenti fino al 18% sui depositi crittografici, ma ha effettuato investimenti rischiosi per mantenere quella promessa. Allo stato attuale, l'azienda deve ai clienti circa $ 4,7 miliardi.
Dopo l'udienza per il fallimento, i creditori di Celsius si sono riuniti su gruppi di social media e canali come CelsiusLoans per pianificare il recupero della loro criptovaluta congelata. Secondo un recente deposito del tribunale , i beni della società saranno venduti all'asta il 1° novembre 2022.
L'UCC ospiterà un evento suglispazi di Twitter il 7 ottobre 2022 per aggiornare i creditori sugli ultimi procedimenti giudiziari.
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Il post Celsius Top Dogs ha ritirato $ 17 milioni prima che la procedura fallimentare apparisse per la prima volta su BeInCrypto .