Celsius sta cercando di consolidare due delle sue entità situate nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Il prestatore di criptovalute in bancarotta è accusato di scarsa tenuta dei registri delle sue società affiliate, rendendo quasi impossibile "ricostruire completamente" i reclami infragruppo.
La distinzione tra le operazioni di Celsius nel Regno Unito e negli Stati Uniti è stata ritenuta una "farsa" dai creditori.
- A metà del 2021, il braccio Celsius Network Limited dell'azienda pretendeva di migrare l'attività rivolta ai clienti sulla piattaforma Celsius da CNL a Limited Liability Company (LLC), una società di comodo di nuova creazione incorporata nel Delaware.
- CNL è stato accusato di aver trasferito miliardi di dollari di passività a LLC, mentre il primo ha mantenuto quasi tutti i beni associati a tali obblighi.
- Si affermava che le risorse fossero state utilizzate per "investimenti redditizi", nonostante gli avvertimenti dell'autorità di regolamentazione britannica Financial Conduct Authority (FCA) di cessare tutte le operazioni di vendita al dettaglio nel paese.
- Il deposito del tribunale del 1° maggio affermava che "la migrazione ha provocato il caos interaziendale". Ha anche rivelato che nessuna documentazione formale del rapporto interaziendale CNL-LLC è stata completata per diversi mesi e, anche quando lo è stata, è rimasta ambigua quali operazioni siano state effettuate dagli accordi.
- Ha inoltre sostenuto che le due entità dovrebbero essere trattate come una sola in quanto tale mossa è un "rimedio appropriato".
- I libri e i registri offrivano pochissima chiarezza poiché Celsius regolarmente non registrava i trasferimenti di monete interaziendali. Si stima che migliaia di voci manchino dai registri.
- I debitori ora stanno lavorando per riconciliare questi record per mesi, ma devono ancora raggiungere una conclusione. Tuttavia, la contabilità completa su base transazione per transazione potrebbe non essere mai possibile, ha rivelato il documento.
- All'inizio di quest'anno, Celsius ha annunciato la riapertura delle attività distribuibili in alcuni conti di custodia, che ha consentito ai clienti idonei di prelevare fondi per la prima volta da quando l'istituto di credito ha interrotto i suoi servizi nel giugno 2022.
Il post Celsius invita a consolidare entità statunitensi e britanniche in mezzo a scarse accuse di tenuta dei registri è apparso per la prima volta su CryptoPotato .