Il prestatore di criptovalute Celsius sta affrontando accuse di scarsa tenuta dei registri nella sua struttura aziendale e una battaglia giudiziaria tra i suoi clienti e gli investitori di serie B. L'azienda ha cercato di fondere le sue entità britanniche e statunitensi, ma i documenti depositati in tribunale affermano che la distinzione tra i due era una "falsa".
Nel 2021, la società ha costituito una società a responsabilità limitata nel Delaware e ha tentato di trasferire attività attraverso una serie di transazioni finanziarie. Tuttavia, ciò ha provocato il "caos interaziendale" e la "grave carenza" di documenti interni, rendendo difficile districare gli affari di ciascuna entità.
Mentre i clienti abituali sono stati ingannati dal management e non hanno compreso le implicazioni di questo trasferimento, gli investitori di serie B più sofisticati erano ben consapevoli della scarsa tenuta dei registri. Il deposito ha sostenuto che le due entità dovrebbero essere trattate come una sola ai fini del fallimento, un'affermazione supportata da dichiarazioni parallele da parte di un comitato dei creditori di Celsius , che ha affermato che la riorganizzazione era una "farsa" e una "facciata". Hanno sostenuto che i miliardi di dollari trasferiti tra le due entità erano fraudolenti, il che implica che dovrebbero essere ignorati dal tribunale di New York che sta tentando di restituire i fondi ai creditori.
Accuse Celsius
Questa situazione non è esclusiva di Celsius, poiché FTX ha dovuto affrontare accuse simili. Gli avvocati hanno descritto l'exchange di criptovalute in bancarotta come un "villaggio Potëmkin digitale" il cui elegante front-end nascondeva una realtà disordinata e mal governata. In un'opinione del 9 marzo, il giudice Martin Glenn ha rilevato che i clienti avevano reclami solo nei confronti dell'entità Delaware LLC, aumentando le possibilità che i detentori di azioni privilegiate di serie B potessero recuperare parte del loro investimento, che normalmente verrebbe declassato ai sensi della legge fallimentare.
Le accuse contro Celsius sottolineano l'importanza di un'adeguata tenuta dei registri e della trasparenza nelle strutture aziendali. Una cattiva governance può portare a confusione, caos e controversie legali che danneggiano investitori, clienti e creditori. La natura complessa e opaca del settore delle criptovalute non fa che esacerbare questi problemi, rendendo essenziale per le aziende dare la priorità alle pratiche di buona governance. Mentre il mercato delle criptovalute continua a crescere ed evolversi, le autorità di regolamentazione e gli investitori devono esigere maggiore trasparenza e responsabilità dagli operatori del settore.