Nell'ultimo sviluppo del caso di Samourai Wallet contro l'autorità di regolamentazione statunitense, Keonne Rodriguez, il fondatore, è stato rilasciato con una cauzione da 1 milione di dollari. Questa notizia è stata diffusa presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York il 29 aprile 2024.
Tuttavia, questo caso rimane motivo di discussione e preoccupazione tra la comunità crittografica e gli operatori del settore.
Gli Stati Uniti cercano l'estradizione del cofondatore di Samourai Wallet
Rodriguez si è assicurato il suo rilascio pubblicando una proprietà come cauzione al 610 Wood Street, Harmony, Pennsylvania. Tuttavia, i termini del suo rilascio sono stringenti.
“Degni di nota sono le condizioni di rilascio: (i) Il convenuto non deve operare, lavorare o eseguire servizi per Samourai Wallet. (ii) Il Convenuto non deve impegnarsi in alcuna transazione di criptovaluta, direttamente o indirettamente, senza previa approvazione di [Pretrial Services] PTS e del Governo. (iii) L'imputato non deve avere contatti con il suo co-imputato, direttamente o indirettamente, se non in presenza di un avvocato", riferisce Inner City Press.
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Il caso contro Rodriguez e il suo socio va oltre i confini nazionali. Il coimputato di Rodriguez, William Hill, è attualmente detenuto in Portogallo e in attesa di estradizione. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) intende portare Hill negli Stati Uniti per affrontare accuse simili.
Questa battaglia legale arriva in seguito alle accuse secondo cui Samourai Wallet avrebbe facilitato miliardi in transazioni illecite . Secondo l'agente speciale Thomas Fattorusso dell'Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI), circa 2 miliardi di dollari hanno aggirato il controllo normativo tramite Samourai Wallet.
L'agente Fattorusso ha inoltre accusato Samourai di aver riciclato oltre 100 milioni di dollari di proventi criminali.
La repressione delle operazioni di Samourai Wallet è stata uno sforzo coordinato che ha coinvolto le unità informatiche dell'IRS-CI a New York e Los Angeles insieme alle forze dell'ordine internazionali. Questa azione ha portato al sequestro dell'infrastruttura operativa di Samourai e alla rimozione della sua app dal Play Store di Google negli Stati Uniti.
In mezzo a questi sviluppi, altri fornitori di portafogli crittografici con custodia autonoma come Phoenix Wallet e Wasabi Wallet hanno volontariamente cessato i servizi per i clienti statunitensi. Le società dietro questi portafogli hanno espresso preoccupazione per l'incerto contesto normativo che influenza le loro operazioni e le implicazioni più ampie per l'industria delle criptovalute.
Questo inasprimento normativo rispecchia le precedenti azioni intraprese dalle autorità statunitensi. Il 10 aprile, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha emesso un avviso di Wells a Consensys , la società madre dietro MetaMask. La SEC ha accusato Consensys di operare come broker di titoli non registrato tramite il suo portafoglio MetaMask.
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Consensys ha quindi presentato una denuncia legale contro la SEC il 25 aprile in risposta all'azione. La società ha definito le azioni della SEC “un illegale superamento dell’autorità”.
Il post Caso Samourai: un fondatore rilasciato mentre gli Stati Uniti perseguono l'estradizione dell'altro è apparso per la prima volta su BeInCrypto .