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- Una coppia è accusata di essere coinvolta nel riciclaggio di Bitcoin da 3,6 miliardi di dollari di Bitfinex.
- La moglie è stata rilasciata su cauzione, mentre il marito resta in carcere.
Nel San Valentino appena concluso, l'amore era nell'aria per alcuni mentre altri affrontavano le dure realtà della legge. La coppia marito-moglie al centro del famigerato caso di riciclaggio di denaro Bitfinex Bitcoin (BTC) da 3,6 miliardi di dollari ha avuto una giornata piuttosto contrastante. Mentre la moglie Heather Morgan ha avuto il suo rilascio confermato da un giudice federale, il marito Ilya Lichtenstein è stato mandato in custodia cautelare.
Morgan ha salvato per $ 3 milioni
La coppia è accusata di coinvolgimento nel riciclaggio dei fondi rubati a Bitfinex. Entrambi sono stati arrestati il 12 febbraio e si sono presentati alla Corte Federale di Los Angeles lo stesso giorno, secondo un rapporto del notiziario locale KTLA. Tuttavia, Heather Morgan è stata ora rilasciata su a $ 3 milioni di cauzione mentre suo marito Ilya Lichtenstein è stato negato la cauzione e rinviato in custodia in attesa del processo.
La notizia degli esiti contrastanti di San Valentino per la coppia marito-moglie è una sorpresa per alcuni, soprattutto considerando che si dice che Morgan sia incinta del primo figlio della coppia. L'avvocato di Lichtenstein ha affermato che il suo cliente non è un rischio di fuga e dovrebbe essere rilasciato su cauzione. Al contrario, i pubblici ministeri hanno affermato che esiste la probabilità che Lichtenstein fugga e non torni a processo se rilasciato.
L'avvocato di Lichtenstein ha anche affermato che il suo cliente è cittadino statunitense, ha famiglia nel paese e non ha precedenti penali, secondo KTLA. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno affermato che ciò era irrilevante perché aveva ingenti beni derivanti da attività illegali per fuggire dal paese e che anche i suoi familiari erano coinvolti nel programma di riciclaggio di denaro.
Come sono stati catturati i riciclatori di Bitfinex BTC
La coppia era in vacanza a Disney World con i loro due cani quando sono stati arrestati dagli agenti federali, secondo KTLA. I pubblici ministeri affermano che Lichtenstein è accusato di far parte di un'organizzazione criminale responsabile di aver facilitato Bitcoin per un valore di oltre 30 milioni di dollari per criminali coinvolti nel traffico di droga.
Oltre alle accuse di riciclaggio di denaro, Lichtenstein è anche accusato di cospirazione e gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Morgan è stato accusato di un conteggio di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Il caso è ancora sotto inchiesta e non sono stati ancora rilasciati ulteriori dettagli.