L'ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, ha offerto maggiori dettagli sui vari crimini finanziari che ha commesso alla FTX con il suo ex fidanzato, Sam Bankman-Fried, mentre testimoniava in tribunale mercoledì.
Oltre a rubare i soldi dei clienti di FTX, Ellison ha affermato che FTX ha corrotto il governo cinese con 100 milioni di dollari per sbloccare un pool molto più ampio di beni congelati.
Le tangenti di FTX
Secondo un riassunto fornito mercoledì da Inner City Press, Alameda ha fatto ricorso alla corruzione dopo che metodi alternativi per recuperare i fondi avevano fallito.
“Abbiamo provato ad assumere un avvocato lì. Non ha funzionato", ha detto Ellison. “Abbiamo utilizzato gli account di altre persone. Me lo ha detto Ryan Salame. Ma non ha funzionato neanche questo”.
Invece, l’exchange ha cospirato con due individui cinesi con legami interni al governo cinese. Uno degli individui – David Ma – disse ai dirigenti di FTX dell'epoca che aveva un modo per sbloccare i loro fondi da 1 miliardo di dollari, dopo che erano stati sequestrati come parte di un'indagine sul riciclaggio di denaro. Sebbene alcuni si opposero, Bankman-Fried era intenzionato a utilizzare il metodo di Ma.
"Sam ha detto che Ma aveva trovato un modo per sbloccare i nostri conti, se avessimo inviato a questi indirizzi crittografici 100 milioni di dollari", ha spiegato Ellison. All'epoca, disse che non sapeva chi sarebbe stato il destinatario.
Il Dipartimento di Giustizia aveva inizialmente accusato Bankman-Fried di corruzione di funzionari governativi cinesi per 40 milioni di dollari. Lo avevano anche accusato di violazioni del finanziamento della campagna elettorale negli Stati Uniti, sebbene entrambe le accuse fossero state successivamente ritirate in conformità con gli obblighi del trattato nei confronti delle Bahamas.
Presentazione ai media di Sam Bankman Fried
Ellison ha anche affermato di aver scritto un elenco chiamato "Cose per cui Sam sta andando fuori di testa", che ha "aggiornato frequentemente". Includevano dettagli chiave su alcune delle altre motivazioni di Bankman-Fried, tra cui l'acquisto di Snapchat e "convincere le autorità di regolamentazione a reprimere Binance".
Ellison ha notato di avere investimenti nel sito di media Semafor e di aver preso in considerazione anche Vox e Forbes.
Ha anche fatto riferimento ai suoi frequenti incontri con l'autore di The Big Short, Michael Lewis, con il quale ha detto che stava " coltivando la sua immagine di eccentrico fondatore". Anche i capelli volutamente spettinati del fondatore e la scelta di guidare una Toyota Corolla facevano parte di questo sforzo.
Al di là dei media, Ellison ha affermato che Alameda ha compiuto sforzi deliberati per creare un'immagine di stabilità per i creditori del trading desk.
Nel giugno 2022, la società istituzionale di trading di criptovalute Genesis aveva richiamato un prestito di 400 milioni di dollari da Alameda e aveva anche richiesto una visione aggiornata del bilancio di Alameda. All'epoca, Alameda aveva già preso 10 miliardi di dollari dai clienti di FTX attraverso un'enorme linea di credito e Bankman-Fried era riluttante a rivelare la verità, secondo Ellison.
"Mi ha detto di trovare modi alternativi per presentare le informazioni", ha detto. "Voleva che nascondessi alcune cose nel nostro bilancio."
Alla fine Ellison ha prodotto sette diverse versioni del proprio bilancio per mostrare Genesis, da cui Bankman-Fried ha scelto una versione che non rivelava il buco di 9,9 miliardi di dollari.
Immagine in primo piano per gentile concessione di CNBC.
Il post di Caroline Ellison afferma che FTX ha corrotto il governo cinese con 100 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .