In un recente annuncio , la Royal Mounted Police canadese (RCMP) ha dichiarato di aver effettuato il più grande sequestro di criptovalute nella storia del Canada. In particolare, la RCMP ha sequestrato asset digitali per un valore di 56 milioni di CAD (40 milioni di USD) da un exchange di criptovalute non autorizzato.
La polizia canadese sequestra criptovalute per un valore di 40 milioni di dollari
La polizia nazionale canadese, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP), ha recentemente condiviso i dettagli relativi alla più grande operazione di sequestro di un exchange di criptovalute non autorizzato nella storia del Paese. L'agenzia di polizia federale ha confiscato asset digitali per un valore di 40 milioni di dollari.
In particolare, i beni sono stati sequestrati da TradeOgre, una piattaforma di trading di criptovalute non KYC. L'incidente ha anche segnato la prima volta in assoluto che una piattaforma di trading di asset digitali è stata smantellata dalle forze dell'ordine canadesi.
A seguito di una segnalazione dell'Europol, il Money Laundering Investigative Team (MLIT) ha aperto il caso nel giugno 2024. Durante le indagini, l'agenzia ha scoperto che TradeOgre violava le leggi e i regolamenti canadesi sulle piattaforme di trading di asset virtuali. La dichiarazione recita:
Gli investigatori hanno motivo di ritenere che la maggior parte dei fondi scambiati su TradeOgre provenga da fonti criminali. Il principale vantaggio di questo tipo di piattaforma, che non richiede agli utenti di identificarsi per creare un account, è che nasconde la provenienza dei fondi. Questa è una tattica comune utilizzata dalle organizzazioni criminali che riciclano denaro.
Vale la pena sottolineare che il sito web di TradeOgre ora mostra un banner della Royal Canadian Mounted Police (RCMP), che menziona il sequestro di criptovalute dalla piattaforma. Il comunicato ufficiale aggiunge che i dati sulle transazioni ottenuti dalla piattaforma sono in fase di analisi e che è probabile che ne conseguano accuse.
Sequestri di beni digitali in tutto il mondo
Il sequestro delle criptovalute di TradeOgre da parte della Royal Canadian Mounted Police è solo l'ultimo sviluppo della tendenza globale ai sequestri di criptovalute. A causa della mancanza di una regolamentazione globale uniforme per le criptovalute, elementi nefasti tendono ad approfittare della mancanza di supervisione sulla nuova classe di asset.
Nel luglio 2025, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha condiviso i dettagli di uno dei suoi più grandi sequestri di asset digitali mai effettuati. All'epoca, il DOJ aveva confiscato asset digitali per un valore di 225 milioni di dollari, associati a una vasta rete di truffe di "macellazione di maiali".
Allo stesso modo, la Drug Enforcement Administration (DEA) statunitense, in collaborazione con il Federal Bureau of Investigation (FBI), ha sequestrato criptovalute per un valore di oltre 10 milioni di dollari, prendendo di mira le operazioni del cartello di Sinaloa a Miami, in Florida.
In una notizia correlata, il governo del Regno Unito ha recentemente condiviso l'intenzione di vendere BTC confiscati per un valore di 7 miliardi di dollari, nel tentativo di finanziare una parte del bilancio pubblico. Tuttavia, resta da vedere quanto di questa cifra sia già stato venduto.
Più di recente, le autorità statunitensi hanno sequestrato USDT per un valore di 600.000 dollari a un cittadino iraniano accusato di aver fornito tecnologie essenziali al regime iraniano. Al momento della stesura di questo articolo, BTC viene scambiato a 115.919 dollari, in calo dell'1,3% nelle ultime 24 ore.
