La polizia federale della regione orientale della Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha annunciato il più grande sequestro di criptovalute nella storia canadese, dopo aver sequestrato oltre 56 milioni di dollari canadesi (circa 40 milioni di dollari) dalla piattaforma TradeOgre.
L'operazione è stata condotta da investigatori specializzati in reati finanziari, criminalità informatica e criptovalute. È anche la prima volta che le forze dell'ordine canadesi smantellano un exchange di criptovalute.
Storico crollo delle criptovalute
Nell'ultimo comunicato stampa, la Royal Canadian Mounted Police ha affermato che il caso è stato avviato nel giugno 2024, dopo che una soffiata dell'Europol ha spinto il Money Laundering Investigative Team (MLIT) a indagare sulle attività della piattaforma.
Le autorità hanno scoperto che TradeOgre ha violato le leggi finanziarie canadesi, in particolare per non essersi registrata presso il Centro di analisi delle transazioni e dei report finanziari del Canada (FINTRAC) come impresa di servizi finanziari e per non aver verificato l'identità dei propri clienti.
Gli investigatori ritengono che la maggior parte dei fondi transitati sulla piattaforma sia legata ad attività criminali e hanno osservato che gli exchange basati sulla privacy sono spesso utilizzati da gruppi criminali organizzati per riciclare denaro illecito. I dati sulle transazioni raccolti dall'exchange saranno sottoposti a ulteriori analisi e i funzionari hanno indicato che potrebbero essere formulate accuse mentre le indagini sono ancora in corso.
"Un furto vero e proprio"?
Il sequestro ha scatenato accese reazioni all'interno della comunità, poiché molti utenti hanno espresso rabbia e preoccupazione per la sorte dei fondi legittimi. Reuben Yap, co-fondatore di Firo (ex ZCoin), ha messo in dubbio l' intenzione delle autorità canadesi di confiscare i saldi provenienti da fonti legittime. Ha sostenuto che penalizzare tutti i titolari di conto semplicemente perché l'exchange non ha applicato le procedure di verifica del cliente (KYC) equivarrebbe a un furto ai danni di utenti innocenti.
Yap ha inoltre paragonato la situazione al famigerato caso BTC-e, in cui i richiedenti hanno dovuto affrontare un processo oneroso che richiedeva prove esaustive per recuperare i fondi, e ha avvertito che gli utenti di TradeOgre potrebbero trovarsi in una situazione ancora peggiore, poiché i report necessari a supporto delle richieste non sono più accessibili.
Altre voci della comunità hanno fatto eco a questa indignazione. Ad esempio, il famoso influencer CaptainCrypto ha definito la mossa "fottutamente folle" e ha sottolineato che gli utenti che non hanno commesso alcun illecito ora rischiano di perdere i propri beni. Ha sostenuto che tali sequestri generalizzati minano la fiducia nel sistema finanziario e li ha definiti "furti veri e propri", esortando la comunità crypto più ampia a unirsi contro quello che considera un abuso di potere da parte delle forze dell'ordine.
Nel frattempo, Taylor Monahan, responsabile della sicurezza di MetaMask, ha twittato :
"Mi dispiace contraddire le tue "convinzioni", ma l'ultima volta che ho controllato io e i miei amici non eravamo criminali. Non vedo l'ora di vedere le prove e che tu possa fare ricorso a TUTTI gli innocenti a cui hai rubato denaro senza preavviso e senza un giusto processo."
L'articolo Sequestrati 40 milioni di dollari, fiducia distrutta? La più grande repressione delle criptovalute in Canada fa infuriare gli utenti è apparso per la prima volta su CryptoPotato .