Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato l'incriminazione di tre cittadini britannici per la truffa NFT (token non fungibili) da 3 milioni di dollari delle "scimmie evolute". Gli indagati sono accusati di frode telematica e riciclaggio di denaro.
Tappeto NFT da 3 milioni di dollari di "scimmie evolute".
Giovedì, Damian Williams, procuratore del distretto meridionale di New York, e James Smith, vicedirettore dell'ufficio locale di New York del Federal Bureau of Investigation ("FBI"), hanno rivelato le accuse contro tre individui apparentemente collegati alle scimmie evolute tiro del tappeto.
Come riportato da Bitcoinist, nel 2021 lo sviluppatore anonimo del progetto NFT "Evolved Apes", Evil Ape, è scomparso con i fondi del progetto. Il progetto è stato descritto come “una raccolta di 10.000 NFT unici intrappolati in una terra senza legge”.
In una settimana, "Evolved Apes" ha raccolto circa 2,9 milioni di dollari in Ether (ETH) dopo aver promesso di sviluppare un gioco di combattimento per la sua comunità. Tuttavia, quelle promesse sono presto svanite quando il team ha prosciugato il portafoglio del progetto, prendendo tutti i 798 ETH ed eliminando l'account X e il sito web ufficiale del progetto.
Secondo un rapporto di Vice, gli investitori hanno notato diversi segnali di allarme che hanno portato al tappeto. Gli investitori hanno dichiarato ai media che, dopo la vendita pubblica degli NFT, gli annunci erano “poco professionali” e il team si è disimpegnato dal progetto. Nonostante le preoccupazioni, credevano che l'NFT delle "scimmie evolute" fosse inesperto.
I sospettati affrontano accuse di frode e riciclaggio di denaro
Tre anni dopo, l'identità dei presunti sviluppatori è stata rivelata. Un tribunale di New York ha incriminato i cittadini britannici Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rolaz Waleedh e Daood Hassan per aver riciclato "fondi sottratti attraverso molteplici transazioni di criptovaluta" per "nascondere i loro guadagni illeciti".
I sospettati sono stati accusati di un'accusa di associazione a delinquere per commettere frode telematica e di un'accusa di associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro. Se colpevoli rischiano fino a 20 anni di carcere per ogni accusa.
Il procuratore statunitense Williams ha spiegato che gli investitori truffatori, indipendentemente dal mezzo o dal settore, dovrebbero essere ritenuti responsabili delle loro azioni fraudolente. Ha dichiarato:
L’arte digitale può essere nuova, ma valgono ancora le vecchie regole: fare false promesse in cambio di denaro è illegale. Come sosteniamo, migliaia di persone hanno creduto a queste false promesse e sono state indotte con l’inganno ad acquistare questi NFT, anche qui nel distretto meridionale di New York. La frode NFT non è un gioco e i responsabili saranno ritenuti responsabili.
Allo stesso modo, il vicedirettore responsabile dell'FBI James Smith ha dichiarato che l'FBI è impegnata a rintracciare i truffatori:
Fantasmare i clienti senza mantenere una promessa non solo riflette una scarsa integrità aziendale, ma viola anche la fiducia implicita che gli acquirenti ripongono nei venditori quando acquistano un prodotto, non importa se quel prodotto si trova in un negozio o archiviato su una blockchain. L'FBI resta impegnata a perseguire coloro che perpetrano schemi fraudolenti spinti dal desiderio egoistico di un rapido profitto.
Vale la pena notare che dal 2021 il mercato NFT ha registrato un calo significativo rispetto ai giorni gloriosi dell'ultimo ciclo. Un recente rapporto ha rivelato che il mercato NFT, un tempo vivace, è ora pieno di collezioni dal valore zero.
L'interesse degli investitori e dei collezionisti NFT è diminuito drasticamente negli ultimi due anni e il 95% degli NFT sono diventati inutili. Di conseguenza, il 75% delle opere d’arte digitali e degli oggetti da collezione che una volta potevano essere venduti fino a 91,8 milioni di dollari avranno un valore inferiore a 100 dollari nel 2024.
